Alameda lovet "høy avkastning uten risiko" i 2018-pitch

Regulatoriske røde flagg knyttet til Sam Bankman-Frieds kryptohandelsfirma Alameda Research kan dateres helt tilbake til 2018.

Det kvantitative kryptohandelsfirmaet – som fungerte som likviditetslanseringsrampen for den nå konkursrammede FTX Group – begynte å oppfordre til investorer i 2018 gjennom Telegram-gruppechatter og et lysbildekort som beskrev muligheten som risikofri, ifølge flere meldinger og en kortstokk innhentet av The Block.

Det løftet kan trekke ytterligere oppmerksomhet fra regulatorer og juridiske myndigheter som allerede etter sigende undersøker selskapet. 

"Høy avkastning uten risiko"

Alameda-dekket for 2018 viser at investeringsmuligheten inkluderte et 15 % årlig fastrentelån, med høyere priser tilgjengelig for investorer som er villige til å parkere mer hos firmaet. 

"Disse lånene har ingen ulemper - vi garanterer full betaling av hovedstol og renter, håndhevbare i henhold til amerikansk lov og etablert av alle parters juridiske rådgivere," heter det i kortstokken. 

"Vi er svært sikre på at vi vil betale dette beløpet. I det usannsynlige tilfellet hvor vi taper mer enn 2 % i løpet av en måned, vil vi gi alle investorer muligheten til å tilbakekalle pengene sine.

Kortstokken skrøt også av Alamedas avkastning i løpet av det året, som de hevder ga mer enn 110 % årlig avkastning mellom mars til oktober 2018. 

I en Telegram-gruppechat på den tiden, gikk Bankman-Fried tilbake på visse deler av kortstokken, og la merke til at kortstokken ble kastet raskt sammen. 

"Det unnskylder oss ikke, vi skulle fortsatt ikke ha gjort det. Og spesielt burde jeg ha korrekturlest den endelige versjonen mye mer nøye før den ble utgitt.»

"Å si at ingen risiko var en jævla, vi burde ikke ha lagt det i dekket vårt," la han til. 

"Blinkende rødt flagg"

Tyler Gellasch, president og administrerende direktør i markets integrity nonprofit Healthy Markets, sa til The Block at språket i kortstokken kan heve store juridiske røde flagg, delvis fordi gründere som ber om midler må avsløre risiko.  

"Dette er et blinkende rødt flagg for etterforskere," sa Gellasch, en tidligere ansatt i Senatet og SEC. "Denne typen dokumenter vil sannsynligvis være en utstilling i rettssaker."

"Å love høy avkastning uten risiko er et massivt rødt flagg for sofistikerte investorer og vil garantert gi opphav til kriminelle og sivile etterforskninger," sa han. Tilbudet ser ut til å være beslektet med et uregulert tilbud av et gjeldssikkerhetsinstrument, sa han. Historisk sett ser regulatorer og investorer ekstremt skeptisk på investeringsmuligheter med lav risiko/høy avkastning – spesielt miljø med lav rente.

Etter en kraftig nedgang i prisen på FTXs opprinnelige token og en utbredt kjøring på plattformen, søkte FTX Group om konkursbeskyttelse på fredag.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.