Etter CFTC-søksmålet mot Binance, veier observatører hva som kommer videre

Binance ble nettopp anklaget for å undergrave sitt eget compliance-program og operere ulovlig i USA i en fantastisk, og utrolig detaljert, 74-siders rettssak.

Bransjeovervåkere venter fortsatt på at den andre skoen skal slippe. 

Commodity Futures Trading Commission saksøkte Binance på mandag, men eksperter som peker på den omhyggelig dokumenterte innleveringen sier at det kanskje ikke er det eneste føderale byrået som tar kryptobehemothen og dens administrerende direktør Changpeng Zhao for retten for påståtte forseelser.

CFTC-søksmålet, som sier at Binance med vilje unngikk samsvarskontroller for å maksimere fortjenesten og har lagt til rette for ulovlige aktiviteter, kan få justisdepartementet til å inngi straffeanklager. Klagen inkluderte overskriftsfangende interne meldinger fra Binance som nevner den USA-utpekte terrororganisasjonen Hamas, blant andre mulige ulovlige aktiviteter på plattformen. 

"Når du begynner å snakke om at kryptovaluta er et redskap for transaksjoner fra terrorist- eller kriminelle nettverk, spesielt de som kan være gjenstand for amerikanske sanksjoner, blir det en åpen invitasjon for kriminelle anklager," sa Jacob Frenkel, en advokat ved advokatfirmaet Dickinson Wright som tidligere fungerte som seniorrådgiver i Securities and Exchange Commission's Division of Enforcement. – Om vi ​​vil se noen er uklart.

Interne meldinger i CFTC-klagen viser at Binance-ledere diskuterte transaksjoner fra Hamas på børsen i 2019. Binance-offiserer erkjente til og med at noen av kundene deres er «her for kriminalitet» på plattformen, men sa «vi ser det dårlige, men vi stenger 2 øyne."

Ser SEC på Binance? 

Hvis ikke justisdepartementet, ser andre at Securities and Exchange Commission potensielt kan tre inn snart og lansere sin egen håndhevelsestiltak. 

"Det ville ikke være uventet for SEC å forfølge en egen handling gitt hvor aktive de har vært i kryptoutvekslingsområdet,” sa Marc Fagel, den tidligere regiondirektøren for SECs San Francisco-kontor som nå foreleser ved Stanford Law School. "Parallelle CFTC- og SEC-handlinger reiser vanskelige spørsmål om digitale eiendeler er varer eller verdipapirer, selv om regulatorene, som de gjorde med FTX, kan finne måter å navigere på." 

En talsperson for SEC nektet å kommentere muligheten for byråets egen mulige handling mot Binance etter CFTC-kunngjøringen på mandag. 

Begge markedsregulatorer sendte inn klager mot den konkursrammede kryptobørsen FTX og dets daværende ledelsesteam, sammen med straffetiltale fra det amerikanske justisdepartementet.  

På spørsmål fra The Block om muligheten for tilsvarende handling fra andre deler av den amerikanske regjeringen, understreket CFTC-leder Rostin Behnam på nytt bruddene på råvarelovene som byrået hans så Binance begå.

Permanent forføyning

"Dette var et pågående brudd på loven, så jeg følte veldig sterkt at vi måtte gå så raskt for å stoppe og bringe det bruddet under permanent forføyning," sa Behnam under en pause i vitneforklaringen for en underutvalg i Representantenes hus tirsdag.

Den permanente forføyningen, hvis den ble gitt i retten eller avtalt i et forlik, vil forby Binance og dets administrerende direktør fra å fortsette å legge til rette for bitcoin, ether, litecoin, BUSD og USDT-handler i USA 

"Vi kommer til å ta det ett skritt av gangen," sa Behnam. 

En talsperson for Binance kalte søksmålet "uventet og skuffende" i en uttalelse på mandag, mens selskapet gjentok det.

Binances påståtte aktive unndragelse og misunnelse av amerikansk lov malte et spesielt lyst mål på dem, hevdet eksperter. 

"Hvis det er noen å lage et eksempel på etter Sam Bankman-Fried, vil jeg si at det er CZ," sa Rohan Grey, assisterende jusprofessor ved Willamette University. "Forakten som han på en måte viste det amerikanske reguleringssystemet med, ved å operere overalt hvor det ikke var, mens han fortsatt dominerte det amerikanske kryptoøkosystemet." 

"Stekker langfingeren opp foran FBI"

USA vil ikke la det være i fred, la Gray til. 

"Det var virkelig å stikke langfingeren opp foran FBI-bygningen og håpe at du ikke ble arrestert," sa Gray. 

Den mest uventede delen av mandagens nyheter kan ha vært byrået som sendte inn først. CFTCs klage mot Binance inkluderte flere detaljer enn en typisk håndhevingshandling fra regulatoren, og kastet observatører litt av en kurvekule. 

"Det som imidlertid er klart er at alle store finansregulatorer jakter på posisjoner for å regulere krypto," sa Aaron Kaplan, co-CEO i Prometheum, et infrastrukturselskap for infrastruktur for digitale eiendeler.  

Behnam, CFTC-lederen, sa tirsdag til journalister at i tillegg til å sende en melding til andre børser, ønsker han at klagen, som pseudonymt identifiserer tre investeringsselskaper som brukte Binance for handel med digitale aktiva, også skal være klar over om plattformene de bruker følger loven. 

"Vi har registrerte derivatbørser som tilbyr kryptofutures og opsjoner og swapper her i USA," bemerket Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.