En erstattende tiltale mot Sam Bankman-Fried

Grunnleggeren av FTX, Sam Bankman-Fried, står overfor fire nye siktelser i en ny ubeseglet tiltale over FTX-kollaps. Det nye ladedokumentet beskriver i større detalj Bankman-Frieds angivelig uredelige oppførsel knyttet til kryptobørsen hans FTX og et tilknyttet hedgefond Alameda Research.

Hva er inne i den erstattende tiltalen? 

Torsdag ble de fire nye siktelsene knyttet til råvaresvindel og å gi ulovlige politiske bidrag lagt til i en erstattende tiltale inngitt i New Yorks føderale domstol.

I følge en CNBC -rapport, Bankmann-Fried kan risikere ytterligere 40 års fengsel hvis han blir dømt i saken. Han ble også anklaget for «flere ordninger for å svindle». Det nye ladedokumentet beskriver imidlertid i større detalj Bankman-Frieds angivelig uredelige oppførsel knyttet til FTX og Alameda Research. Det må bemerkes at begge firmaene kollapset sent i fjor.

Den innleverte tiltalen gir også nye detaljer om hundrevis av politiske donasjoner som Bankman-Fried angivelig rettet i strid med føderale lover om kampanjefinansiering. Han er anklaget for å ha stjålet FTX-kundeinnskudd og brukt milliarder av dollar av disse stjålne midlene for å støtte driften og investeringene til FTX og Alameda. Også for å finansiere spekulative investeringer, gi veldedige bidrag og for å berike seg selv, i henhold til tiltalen.

I henhold til den nye tiltalen, som ble åpnet i USAs tingrett på Manhattan, forsøkte Bankman-Fried «å kjøpe innflytelse over regulering av kryptovaluta i Washington, DC, ved å styre titalls millioner dollar i ulovlige kampanjebidrag til både demokrater og republikanere ."

Spesielt var Bankman-Fried kjent for sin store donasjon til demokratene før kriminelle anklager. For øyeblikket er han fri for en personlig anerkjennelsesgaranti på 250 millioner dollar etter å ha blitt siktet for første gang i slutten av fjoråret. Men har erkjent straffskyld i saken.

I mellomtiden har den nye tiltalen lagt mer juridisk press på Bankman-Fried. På den annen side erkjente hans medarbeidere, FTX-medgründer Gary Wang og tidligere administrerende direktør i Alameda, Caroline Ellison skyldig i desember 2022 for flere svindel og andre anklager. Begge samarbeider med USAs advokatkontor på Manhattan mot Bankman-Fried.

Den siste tiltalen anklager Bankman-Fried for verdipapirsvindel, wire-svindel og flere konspirasjonsanklager som er relatert til wire-svindel på FTX-kunder og Alamedas långivere; ulovlige kampanjebidrag; hvitvasking; drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og banksvindel.

I en uttalelse om den siste tiltalen på Manhattan uttalte USAs advokat Damian Williams at de er "hardt på jobb og vil forbli det til rettferdighet skjer." Dokumentet la til detaljer om mange krav og hvordan Bankman-Fried påsto at du drev den ulovlige ordningen.

Videre har en etikkgruppe også bedt den føderale valgkommisjonen om å etterforske Bankman-Fried for påståtte "alvorlige brudd" på valgloven.

Siste innlegg av Ritika Sharma (se alle)