De blockchain plass fortsetter å vokse i popularitet og relevans. Det er nå en godtroende sektor for global finans, med begreper som "krypto" og "Defi' bli mainstream-emner på globale nyhetsnettverk.
Den fikk et av sine mest ikoniske kallenavn, "Finansens ville vesten." på grunn av dets likheter med grensene til det ville vesten. Disse områdene var synonymt med dårlig regulering, mangel på konsekvenser for hes adferd, akkompagnert av karakteristiske skjærende vibber og skuddvekslinger ved fullt dagslys.
Selv om disse scenariene gir gode klassiske filmer, er det ikke ideelt for finansielle systemer som har mer enn en billion dollar av brukernes midler i ulike smarte kontrakter, lommebøker, børser osv. i skrivende stund.
Kryptoområdet har alltid vært spennende, og det fortsetter å lage saftige historier som holder hundrevis av kryptonyhetsplattformer i virksomheten. Det er imidlertid ikke alltid gode nyheter, spesielt siden dårlige nyheter trekker et større publikum og gir bedre lesing.
Ifølge Federal Trade Commission (FTC), mer enn 46,000 XNUMX mennesker rapporterte tap på over 1 milliard dollar i krypto i 2021. Dette tallet inkluderer ikke urapporterte transaksjoner. Med tanke på hvor mye penger som strømmer gjennom DeFi-plattformer, kan den faktiske statistikken være mer enn det dobbelte av det rapporterte tallet.
Det trengs ikke et geni for å finne ut at dagens status quo er uholdbar. Brukere kan ikke fortsette å bløde hardt opptjente midler til ansiktsløse svindlere, og i noen tilfeller sølvtunge grunnleggere som henger rundt som en kraftig forkjølelse og etterlater et ubehagelig sår når de til slutt forsvinner.
Bekjempe svindel i kryptorommet
Svindel i DeFi-området er mangefasettert, alt fra teppetrekk, til innsidehandel, betalinger for ulovlige aktiviteter, sløsing med investorers midler, hacks osv., og de er en av de største overskriftene ut av DeFi-plassen. Brukere kan bli gjort på flere måter, og ved mange anledninger føles det som om det ikke er noen utvei for disse ofrene.
Noen få karakterer har tatt på seg å identifisere svindel og vekke oppmerksomhet til røde flagg rundt prosjekter og de involverte personene. Noen navn dukker umiddelbart opp, inkludert blockchain-ledere som På Yavin, samt selverklærte Twitter-speidere som Zach, Sisyfosog Gabagool for å nevne noen få.
Mens de fleste av navnene dukket opp på scenen nylig, På Yavin er en OG har vært i tjukken siden de første dagene og fortjener en spesiell omtale, spesielt for sin dedikasjon til sin rolle som øverste antagonist til LAToken utvekslingsprosjektet da det startet sin svindelstrek.
Fra begynnelsen viste LAToken flere røde flagg.
- Forsettlig/uaktsomt liste opp tvilsomme prosjekter. Et eksempel på når et prosjekt heter Elon Musk som grunnlegger, hoveddesigner, CTO og administrerende direktør, teammedlem, bør det være standard for enhver seriøs utveksling å verifisere informasjonen. Selv om LAToken ikke kom med påstanden, er det utrolig uprofesjonelt å ikke verifisere detaljene, spesielt siden det viste seg å være et knep for å feilrepresentere Elons og SpaceXs engasjement med sin IEO.
- Falsk handel og reservevolumstatistikk. Hver utveksling er sannsynligvis skyldig i å blåse opp tall, men LAToken tar det til nye høyder.
- Latterlig lave noteringskrav, med den eneste tilsynelatende barrieren en latterlig dyr noteringsavgift
- Utvekslingen ble også kjent for holder ikke løftene sine til prosjekter.
Ons korstog mot LATOKENs svindelserie hadde en spinoff da ICOBench dukket opp på radaren hans. ICOBench holdt seg ikke godt til noen grad av gransking og har siden gått offline. Plattformen skulle være en autoritet for å verifisere prosjekter og deres ICO-er. I stedet viste det seg å være et kartell med sitt topprangerte medlemmer deler ut 5-stjerners rangeringer til tvilsomme prosjekter.
Dette føles som en naturlig kamp for å introdusere nok et fyrtårn i kampen mot svindel – Mr. KEY. Han er en ekspert på mange tekniske og blokkjede-emner og var en kort stund en akkreditert ekspert på den nedlagte ICOBench. Den erfaringen hjalp ham med å få omfattende dekning av plattformens vilkårlige regler.
I følge Mr. KEY var ICOBenchs kvalitetskontrolltiltak et sted langs spekteret av kriminell uaktsomhet og medvirkning til uredelige ordninger.
Innsatsen på å oppdage svindel i kryptorommet og stoppe dem er utrolig høy. Hvis ett lyssky prosjekt kommer i gang, kan det utløse en kjede av hendelser som vil sende krusninger gjennom den globale økonomien. La oss vurdere denne virkelige sekvensen som et eksempel –
- ICOBench gir toppkarakterer for en åpenbart tvilsom børs (LAToken)
- LAToken bruker sin nylig oppnådde status til å feilrepresentere seg selv til andre prosjekter (WeBuy)
- I motsetning til anbefalingene fra rådgiverne (i dette tilfellet, meg), betaler WeBuy ublu gebyrer for en ordning som ikke gir en enkelt konvertering.
- LAToken krever sin dusør og går videre til neste offer mens WeBuy-prosjektet aldri kommer seg.
Det var WeBuys grunnlegger også skammer seg over å offentlig innrømme at han ble svindlet; derfor blir forbrytelsen aldri "offisielt rapportert". Imidlertid er disse svindelene ikke offerløse forbrytelser, og listen er uendelig!
Jeg har vært aktiv i dette området i over et tiår og har gått på rekord hundrevis av ganger for å slå alarm når jeg ser morsomme saker. Et overfladisk blikk på min tidligere publikasjoner vil gi deg et innblikk i min tidligere innsats.
OG-ene i verdensrommet vet at SBF ikke har monopol på skandaløse børsnedsmeltninger. De Mt. Gox-hack (som senere ble BTC-e) var en av de tidligste og største utvekslingsskandalene til dags dato, orkestrert av Alexander Vinnik og et ubekreftet antall medskyldige.
Ross Ulbricht og James Zhong også møtte alvorlige irettesettelser for deres separate involveringer med uredelige aktiviteter på den mørke nettsiden - Silk Road. Sistnevnte lovbryter utførte et ran som utgjorde en Registrer deretter Bitcoin-beslag av den amerikanske regjeringen – rundt 3.36 milliarder dollar.
Noen av Bitcoin i reservene til Vinniks nedlagte BTC-e-lommebøker nylig ble reaktivert. En lommebok som inneholder rundt 10,000 XNUMX BTC fordeler sine beholdninger i små innskudd til flere dårlig KYCed-kontoer og lommebøker er aldri et godt tegn.
Faktisk er det det eldste trikset i kryptosvindelboken; en som førstegenerasjons kryptosvindlere som Vinnik fant opp. Siden Vinnik for øyeblikket sitter bak lås og slå, kan man ha rett i å anta at den siste utviklingen på en eller annen måte er knyttet til hans ikke navngitte medskyldige.
Vi vet fortsatt ikke så mye om det, men vi kommer til å følge nøye med på saken mens den utspiller seg. Det bør også nevnes at en bestemt adresse som mottok et innskudd på 65 BTC fra den nylig aktiverte dusøren tilhører HitBTC, en annen utveksling med tvilsom karakter.
La oss se på noen av de andre røde flaggene som umiddelbart blir tydelige når du ser under HitBTCs panser.
- Et anonymt team
- Falske opplysninger om virksomhetsregistrering
- Lyssky listetilbud og underhåndsaktiviteter
- Konsekvente kundeklager om manglende evne til å ta ut penger osv.
Fortsetter du å trekke i HitBTC-tråden, finner du Andrey Savchenko, den påståtte grunnleggeren av HitBTC, som også har svært intime bånd til KuCoin, ifølge denne rapporten fra flere kilder.
Sirkler tilbake til SBF og FTX, er det ganske nysgjerrig det Chainalysis umiddelbart plukket opp bevegelser av små mengder BTC fra en lommebok som har vært i dvale i nærmere et tiår. Likevel så de aldri alle FTX-ranene som skjedde rett under nesen i mer enn tre år.
Selv om dette ikke er en sterk påstand mot Chainalysis, er det heller ikke et kompliment, spesielt når vi vet at det sjelden er tilfeldigheter i dette rommet.
Begrensninger i forebygging av svindel
Et populært ordtak blant leger er at "en unse av forebygging er verdt et halvt kilo kur."
Dessverre er løsningen mer komplisert enn å «unngå å bli svindlet», spesielt ettersom mangelen på regulering og anonymitet gjør DeFi til den perfekte scenen for ulovlige aktiviteter. Heldigvis gjør det samme åpne hovedboksystemet det også enkelt for bekymrede borgere å overvåke fondsbevegelser og oppdage stygt spill når det oppstår.
Når folk oppdager uredelige situasjoner før de utfolder seg, er det vanligvis en bekymret borgers ord mot den siktede. Dessverre ligger bevisbyrden vanligvis på anklageren, som vanligvis har begrensede ressurser.
Detaljinvestorer og amatørdetektiver har ikke tilgang til de mest sofistikerte verktøyene innen svindeloppdaging og forebygging. De har heller ikke finansiell styrke til å gå head-to-head med DeFi-protokoller som er i flukt med investorenes midler, spesielt de uten begrensninger på utgifter.
Det skal ikke mye til for å diskreditere eller til og med fjerne noe materiale som vekker bekymring for et prosjekt, selv når sitatene er legitime. Alternativene spenner fra å betale påvirkere for kampanjer for å overdøve støyen, anmelde sak mot anklageren, og til og med å fjerne materialet fra nettsteder.
Denne ufullkommenhet i strukturen gjør det vanskelig å redde andre DeFi-brukere fra å falle for forseggjort svindel. Det er ikke som om det er mye motivasjon for å oppdage svindel i utgangspunktet. Mesteparten av kostnadene og ressursene kommer ut av lommen, bortsett fra i sjeldne tilfeller der folk mottar sponsing og donasjoner.
Reguleringsvakuumet gjør det også vanskelig å yte rettferdighet til lovbrytere. De fleste ganger ender de mest ondskapsfulle svindelene og svindelene med offentlig skam og mindre ryktetreff.
Det er nesten ingen reelle konsekvenser for mange svindel som oppstår på kjeden, bortsett fra i sjeldne tilfeller. Et eksempel er nylige juridiske problemer av Terra's Gjør Kwon kommer umiddelbart til tankene, men selv det kommer med mange formildende omstendigheter og mulige politiske implikasjoner.
Et mer typisk tilfelle er nyheten om kompromisset med DeFi-protokollen – Indeksert økonomi – som rystet kryptoverdenen i oktober 2021. Etter å ha sporet kilden til ranet på 16 millioner dollar, måtte nettverket ty til å forhandle med hackeren for å returnere funnene, noe som var forutsigbart håpløst.
De lagets pessimistiske uttalelse også fremhevet hvor vanskelig det kan være å håndtere disse smarte kontraktsutnyttelsene.
Hold deg trygg i det ville vesten
Inntil verdensrommet tar regulering på alvor, vil vilkårlighet forbli dagens orden innen svindeloppdagelse, forebygging og korrigering.
Inntil den dagen kommer, forblir vårt håp i hendene på selvutnevnte vigilantes, som også kan ha baktanker på lang sikt. De forsvinning of War on Rugs, en selvutnevnt anti-svindel krypto-vakthund med over $400,000 XNUMX av investorenes midler er fortsatt den ultimate klassiske vitsen frem til i dag.
Etter et tiår i blokkjede-området, er tilstanden med svindelbekjempelse fortsatt en sår tommel som påvirker alle i og til og med utenfor rommet. For nå må brukerne opprettholde ansvaret for sikkerheten sin mens uselviske svindeljegere fortsetter i den gode kampen for DeFi-plassen vi alle tror på og fortjener.
På Yavin forlater en guide her. for å hjelpe deg å holde deg trygg i det ville vesten som er kryptorommet.
Elefanten på rommet
Enkelte datoer vil for alltid leve i beryktelse av forskjellige grunner, og 7. november 2022 er en av de dagene. Som alle andre knyttet til kryptorommet, ble min verden rystet til kjernen da jeg så nyheten om en kapitulasjon som fikk oss til å lengte etter de gode gamle dager da Do Kwon fortsatt var offentlig fiende nummer én.
For at denne neste delen skal rocke din verden like mye som den rystet min, må vi male et mentalt bilde. Jeg byttet telefonen til DND-modus og dempet alle sosiale medier-varsler på PC-en min, slik jeg vanligvis gjør når jeg vil skrive et nytt stykke. Mens jeg gikk av nettet i noen timer for å skrive om tilstanden til uredelige aktiviteter og karakterer i kryptoområdet, rapporterte nyhetskanaler den største episoden av økonomisk mishandling som noen gang er registrert i blokkjedeområdet.
Det har gått litt over en måned siden doodie-showet, og ingen forstår de fulle implikasjonene av FTX-nedsmeltningen. DeFi-prosjekter, VC-er, politikere, kjendiser, afrikanske teknologistartups, etc., flere og flere mennesker står overfor likviditetsproblemer som følge av rekken av dårlige beslutninger fra Sam Bankman-Fried og hans medskyldige.
Som denne artikkelen fremhevet tidligere, er det nesten umulig å holde seg på toppen av disse uredelige situasjonene fordi de er utbredt, sjelden straffet og vanskelig å bevise før betydelig skade er gjort. Så det er passende at i dette tilfellet måtte det en like innflytelsesrik skikkelse (grunnleggeren av den største kryptobørsen) i blokkjedeområdet for å ta ned SBF og racketringen hans.
Enhver annen person ville ikke ha hatt noen sjanse mot de dype lommene og fellesskapet til FTX. Jeg sier dette fordi folk har uttrykt bekymring for SBF og hans forbruksvaner tidligere uten særlig publikum eller konsekvens.
Marc Cohodes er ingen skrubb i kryptorommet, og selv han kunne ikke legge en hanske på SBF og FTX. Dette klippet av Marc lufte sine bekymringer om SBF var ute i en måned før CZ endelig kom for Sam.
Så selv om jeg heller ville at feiden mellom CZ og SBF skulle avsluttes uten noen betydelig innvirkning på kryptorommet, forsterket det også poenget med denne artikkelen. Det er for mange svindel i dette området, og vi bør kunne gjøre mer for å oppdage dem og iverksette tiltak deretter.
Foreløpig vil vi omgruppere oss for femtende gang og prøve å komme tilbake fra nok et tilbakeslag forårsaket av de samme problemene som har plaget oss de siste ti årene. Men med mindre noe endres, vil vi en dag lage som Humpty Dumpty og «alle kongens hester; alle kongens menn» vil ikke lenger kunne sette Humpty sammen igjen.
Avsluttende ord
«Internett glemmer aldri», men det vil ikke stoppe noen skruppelløse karakterer fra å prøve å hvitvaske bildene sine som forberedelse til nok et stort ran. Det tok ikke lang tid før SBFs kampanje startet, med flere "nyhetsnettverk" som kastet et positivt lys på hjernen bak en episk gledestur finansiert av investorenes hardt opptjente penger.
Selv Do Kwon og Su Zhu har litt sendetid på saken! Hvis det var ment som en spøk, fikk jeg ikke med meg overskriften. Og jeg er sikker på at folk som tapte penger på implosjonene de orkestrerte ikke syntes det var morsomt heller.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/