Vitalik Buterin, Justin Sun, Binance, FTX Join 440-adresser som mottar 0.1 Ethereum fra sanksjonerte Tornado Cash

Binance og FTX Bli med de 440 adressene som mottok 0.1 ETH fra Sanctioned Tornado Cash.

Det ledende blokkjede-sikkerhetsselskapet PeckShield avslørte det 440 XNUMX adresser som tilhører de beste kryptoselskapene og fremtredende personer som Binance, FTX og Justin Sun, mottok 0. 1 Ethereum (ETH) fra en anonym giver gjennom den nylig sanksjonerte kryptomikseren, Tornado Cash. 

#PeckShieldAlert ~440 adresser mottatt 0.1 $ ETH fra https://t.co/LLczi0PnFJ: 0.1 ETH-kontrakt som ble lagt til OFAC-sanksjonslisten, inkludert Vb 3, Justin Sun, sifu.eth, Beeple, Brian Armstrong, Ukraina Crypto Donation og sentraliserte utvekslinger, f.eks. Binance, FTX... pic.twitter.com/5uziOvHRCJ

—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) August 10, 2022

Bortsett fra Binance og FTX, avslørte sikkerhetsselskapet at de berørte lommebøkene tilhører Beeple, Mike Winkelmann non-fungible token (NFT)-samlingen, Brian Armstrong, og en ukrainsk ikke-statlig organisasjon som mottar kryptodonasjoner for å finansiere den pågående krisen i landet. 

Handlingene til denne mystiske kryptohandleren har til syvende og sist påvirket de 440 adressene til disse enhetene til potensielle regulatoriske problemer, ettersom lommebøkene har samhandlet direkte med kontraktsadressen som tilhører den sanksjonerte kryptotrommelen. 

USTreasurys kontor sanksjonerer Tornado Cash 

Tidligere denne uken, USAs avdeling for finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva (OFAC) sanksjonerte Tornado for sitt engasjement i ulovlige aktiviteter. 

Den populære kryptomikseren Ethereum fikk et slag på mandag for å ha hjulpet nettkriminelle med å hvitvaske omtrent 7 milliarder dollar av virtuelle eiendeler siden lanseringen i 2019. 

US Treasury OFAC avslørte videre at Tornado Cash hjalp den beryktede nordkoreanske hackergruppen kalt Lazarus og med suksess hvitvasket mer enn $455 millioner i stjålne digitale eiendeler.  

OFAC bemerket at i juni brukte hackere tumblen til å hvitvaske over 96 millioner dollar stjålet fra Harmony Bridge-angrepet og 7.8 millioner dollar fra August Nomad-utnyttelsen.

I tillegg til å hjelpe til med å støtte ulovlige aktiviteter, påpekte det amerikanske finansdepartementet at Tornado Cash ikke klarte å implementere grunnleggende sikkerhetstiltak som Anti Money Laundering (AML) og know-your-customer (KYC) retningslinjer designet for å beskytte investorer. 

 Alkymi, Infura og Circle, overholder sanksjoner

Kort tid etter at Tornado Cash ble ilagt sanksjoner for brudd på retningslinjer for finansiell sikkerhet og hvitvasking, Infuria, en leverandør av applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt, og Alchemy, en leverandør av nodeinfrastruktur, blokkerte RPC-forespørsler til selskapet. 

I tillegg har Circle, en ledende cryptocurrency stablecoin-utsteder, overholdt amerikanske sanksjoner og forbudt USDC-adresser knyttet til mikseren. Selskapet skal ha beslaglagt 75,000 XNUMX USDC knyttet til den sanksjonerte Tornado Cash-adressen. 

- Annonse -