Treasury sanksjonerer Ethereum-baserte Tornado Cash for angivelig å ha bidratt til å hvitvaske mer enn 7 milliarder dollar

Topline

Finansdepartementet sanksjonerte mandag et kryptovalutafirma med bånd til en nord-koreansk statsstøttet hackergruppe for angivelig tilrettelegging for ondsinnet hvitvasking – og markerte de siste gjengjeldelsestiltakene mot såkalte virtuelle valutablandingstjenester, som effektivt tilslører kryptovalutatransaksjoner for å gjøre dem vanskeligere. å spore.

Nøkkelord

I en uttalelse Mandag morgen kunngjorde finansdepartementet at det sanksjonerte Ethereum-baserte Tornado Cash for angivelig å ha bidratt til å hvitvaske kryptovaluta for mer enn 7 milliarder dollar siden den ble opprettet i 2019, og effektivt fryse amerikanske eiendeler på plattformen og hindre amerikanere fra å bruke tjenesten.

Hvitvaskede midler inkluderte over 455 millioner dollar stjålet av Nord-Koreas hacking ring Lazarus Group i største kjent virtuell valutaran til dags dato – når nordkoreanske nettangripere stjal rundt 620 millioner dollar fra en Ethereum-tilknyttet plattform for NFT-basert videospill Axie Infinity i mars – sa statskassen.

På sin nettside sier Tornado Cash at de har hjulpet nesten 40,000 150,000 brukere med å skjule transaksjoner gjennom mer enn XNUMX XNUMX innskudd som hjelper "oppnå personvern" ved å bruke smarte kontrakter for å rute midler til en adresse uten eterbalanse og deretter sende den til en ny offentlig adresse som har ingen kobling til den opprinnelige avsenderen.

I en mandag uttalelse sa finansdepartementets Brian Nelson at Tornado Cash gjentatte ganger mislyktes i å pålegge effektive kontroller og "grunnleggende tiltak" designet for å stoppe den fra å hvitvaske midler for ondsinnede cyberaktører og lovet å fortsette å "aggressivt" forfølge handlinger mot miksere som hvitvasker kryptovaluta for kriminelle.

Flyttingen følger statskassens første sanksjoner noensinne mot en virtuell valutamikser i mai, da den utpekt Blender.io for angivelig også å ha hjulpet til med å gjennomføre det Lazarus-støttede kryptoranet i mars – til en verdi av mer enn 20.5 millioner dollar i ulovlige inntekter.

Overraskende fakta

I tillegg til ranet i mars, ble Tornado Cash også brukt til å hvitvaske mer enn 96 millioner dollar i midler fra en juni hack av blockchain bridge Harmony og minst 7.8 millioner dollar fra et angrep på Nomad, som tapte rundt 190 millioner dollar i en sikkerhetsutnyttelse bare forrige uke, ifølge finansdepartementet.

Nøkkelbakgrunn

Treasury-tjenestemenn har i år sluppet løs en bølge av sanksjoner for å beskytte mot potensiell bruk av kryptovaluta for unndragelse av sanksjoner og hvitvasking av penger. Kort tid før de første blander-sanksjonene, statskassen i april utpekt et gruveselskap for kryptovaluta for første gang – rettet mot Sveits-baserte Bitriver AG for å operere i den russiske teknologisektoren. Også den måneden utpekte statskassen den Moskva-baserte børsen Garantex for å "med vilje ignorere" forpliktelser mot hvitvasking av penger og "å la [dets] systemer misbrukes av ulovlige aktører."

Contra

I en poste på sin nettside kritiserte den kryptopolitiske tenketanken Coin Center statskassens mandagsbeslutning for å «sanksjonere et verktøy som ikke er et alias for noen person som fortjener sanksjon», og sa at grepet effektivt begrenser «enhver amerikaner som ønsker å bruke sine egne penger og en fritt tilgjengelig programvareverktøy for å opprettholde hennes eget personvern – inkludert av ellers helt juridiske og personlige grunner.» I følge Coin Center har sanksjonene også usikre juridiske konsekvenser fordi de potensielt setter amerikanere som blir sendt penger gjennom en Tornado-adresse i fare for å bryte statskassens regler – selv om de ikke kan avvise transaksjonen på grunn av blokkjedens natur.

Videre Reading

Treasury Sanctions Første kryptogruvearbeider – rettet mot Russlands Bitriver for å "støtte Putins brutale krig" (Forbes)