Hackeren bak den konkursrammede kryptovalutabørsen FTX begynte å overføre sin Ether (ETH) holder til en ny lommebokadresse 20. november. FTX-lommeboktapperen var den 27. største ETH-holderen etter hacket, men falt med 10 posisjoner etter helgens ETH-dump.
FTX-hackeren tappet nesten 447 millioner dollar ut av flere FTX globale og FTX.US-utvekslingslommebøker bare timer etter at kryptobørsen søkte Kapittel 11-konkurs 11. november. Flertallet av de stjålne midlene var i ETH, noe som gjorde utnytteren til den 27. største ETH-en. hval.
Den 20. november overførte FTX-lommeboktapper 1 50,000 0 ETH til en ny adresse, 866x20E. Den nye lommebokadressen byttet deretter ETH for renBTC (ERC-1-versjon av BTC) og koblet til to lommebøker på Bitcoin-blokkjeden. En av lommebøkene bc1,070qvd...gpedg holdt 1 renBTC mens en annen lommebok bc0702qa...n2,444 holdt XNUMX renBTC.
FTX Wallet Drainer er nå den 37. største innehaveren av ETH
Falt 10 plasser etter overføring av 50,000 0 ETH til 866xXNUMXE i morges
Vi fortsetter også å se ETH byttet mot renBTC i 0x866E
Lommeboken har for tiden ~1127 renBTC og ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiKAlert (@CertiKAlert) November 20, 2022
Kryptoanalysegruppen CertiK sporet senere den brokoblede renBTC på bc1qvd...gpedg-adressen og fant ut at adressen brukte en hvitvaskingsteknikk kalt peel-chain for å hvitvaske renBTC.
En Peel-kjede er en teknikk for å vaske store mengder kryptovaluta gjennom en lang rekke mindre transaksjoner. En liten del "skrelles" fra emnets adresse i en overføring av lav verdi. Disse inkrementelle hvitvaskede midlene blir ofte overført til børser hvor de kan konverteres til fiat-valuta eller andre kryptoaktiva.
Relatert: FTX hacker er nå den 35. største innehaveren av ETH
På tidspunktet for FTX-hakket var det to parter involvert, en svart lue som klarte å tappe 447 millioner dollar og en hvit lue som klarte å flytte 186 millioner dollar av FTX-eiendeler til kjølelager. Men da Bahaman Securities and Exchange Commission la ut en melding som antydet at de prøver å flytte eiendeler fra FTX, vakte det mange øyenbryn, og mange hevdet at verdipapirregulatoren faktisk var den svarte hatten bak utnyttelsen.
Så du dette? Bahamian SEC hevder å ha (prøvd?) "overføre alle digitale eiendeler" til en digital lommebok som de, ikke FTX, kontrollerer. Hvis FTX er den hvite hatten, er da ikke Bahamas myndigheter den svarte hatten?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) November 20, 2022
On-chain analytiker ZachXBT fremhevet token-overføringsmønsteret til den svarte hatt-lommeboken og sa at lommeboken dumpet tokens og sporadisk bro var en helt annen oppførsel enn de andre adressene som trakk seg fra FTX og i stedet sendt til en multisig på kjeder som Ethereum eller Tron.
Ser vi på bevegelsen av midler og teknikkene som er involvert i overføringen av disse midlene, er det usannsynlig at FTX lommeboktapper 1 er under kontroll av den bahamanske regjeringen basert på dagens aktivitet på kjeden. BTC-aktiviteten er forenlig med en skrellekjede, en form for hvitvasking av penger som ville være svært uvanlig for et statlig organ å være involvert i.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders