Ifølge Dossier opererer en OTC kalt Bankoff fra et kontor som eies av et selskap ledet av Lugovois kone, Ksenia. Bankoff ser ut til å være den mest aktive traderen på Binances peer-to-peer-markedsplass for avtaler med russisk rubel, med de høyeste daglige handelsvolumene, ifølge Dossiers undersøkelser. De nesten ikke-eksisterende kjenn-din-kunden/anti-hvitvaskingsprosedyrene (KYC/AML) lar brukere kjøpe og selge krypto via Bankoff uten å avsløre identiteten deres, sa Dossier. (En OTC er en megler-forhandler i motsetning til en sentralisert børs.)
Kilde: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=overskrifter