USA vinner utleveringskrig for den russiske kryptobørsoperatøren Alexander Vinnik

Den russiske statsborgeren Alexander Vinnik antas å ha landet i USA etter en langvarig kamp mellom USA, Russland og Frankrike for utlevering på siktelser knyttet til hvitvasking av kryptopenger. USAs angivelige taktiske seier kommer i hælene på at basketballstjernen Brittney Griner blir "ulovlig" varetektsfengslet og dømt til ni år i Russland, i det som beskrives som en politisk gisselsituasjon.

Vinnik er mest kjent for angivelig å drive BTC-e, en kryptobørs som tjente kunder fra 2011 til 2017. Advokater sier at den var beryktet for sin manglende innsamling av brukeridentitetsinformasjon, noe som gjorde den populær blant kriminelle - men i sine tidlige dager ble til og med brukt av CoinDesk for å finne en "ekte" bitcoin pris på tvers av børser.

I 2015 var det angivelig ansvarlig for 3 % av all handel med bitcoin. I 2017 ble det anslått at 95 % av alle ransomware-betalinger som noen gang er registrert hadde blitt vasket via BTC-e.

Vinnik sonet fem år i fengsel siktelser for hvitvasking av penger i forhold til «Locky»-malware-hacking-mannskapet som var rettet mot franske og tyske investorer mellom 2016 og 2018. Han ble arrestert i Thessaloniki, Hellas mens han ferierte med familien og utlevert til Frankrike i 2020 for å fullføre setningen.

USA, Frankrike og Russland var alle ivrige etter å arrestere Vinnik. Den russiske statsborgeren uttrykte et ønske om å stå for rettssak i hjemlandet på grunn av den begrensede alvorlighetsgraden av anklagene. Imidlertid vant Frankrike til slutt.

Nå som Vinnik har sonet straffen sin der, har USA og Russland kjempet om utlevering for å møte tiltale for sine egne kriminelle anklager. Russerens advokat Frédéric Bélot fortalte CoinDesk at for å sikre kryptobørsoperatøren, USA trakk sitt bud i et juridisk smutthull som vil tilbakestille utleveringsrettigheter til fordel for USA.

• USA avlyst sin anmodning om å utlevere Vinnik fra Frankrike 15. juli.
• Bélot sa den gang at dette trekket ville tillate USA å holde Vinnik fengslet i en lengre periode og til slutt utlevere ham tilbake til Hellas.
• Derfra kan en anmodning om utlevering fra Hellas til USA reaktiveres, sa advokaten.

Dette ser ut til å ha blitt til virkelighet - Vinnik velig tok et privatfly til Boston og deretter til San Francisco torsdag, ifølge det russiske statsdrevne nyhetsbyrået RIA Novosti. Den russiske statsborgeren forventes å møte i retten i USAs nordlige distrikt i California.

Der står Vinnik overfor 21 avgifter i USA med en maksimal straff på 55 år:

• Én telling av å drive en ulisensiert pengetjenestevirksomhet,
• ett tilfelle av konspirasjon for å begå hvitvasking,
• 17 tilfeller av hvitvasking,
• og to tilfeller av deltagelse i ulovlige pengetransaksjoner.

I følge justisdepartementet mottok BTC-e mer enn 4 milliarder dollar i bitcoin i løpet av sine seks år med drift. I 2017 skisserte det amerikanske finansdepartementet en sivil pengestraff på 110 millioner dollar "for forsettlig brudd på amerikanske lover mot hvitvasking av penger" og et gebyr på 12 millioner dollar mot Vinnik, melder CNN.

Les mer: USA presser Japan til å kutte kryptobåndene med Russland

President Biden og hans administrasjon har kommet under intenst press for å sikre et vellykket fangebytte med Russland for å frigjøre to amerikanske statsborgere som for tiden er internert der - basketballstjernen Brittney Griner og tidligere marinesoldat Paul Whelan.

Russland foreslo først at de ville vurdere et bytte i bytte mot den dømte våpenhandleren Viktor Bout - en kriminell så beryktet at han var inspirasjonen for 2005-filmen Lord of War, spilt av Nicolas Cage.

Analytikere kritiserte handelen og kalte den ujevn og et tegn på svakhet for USA var det enig. Bidens administrasjon gikk nylig med på byttet - først nå ønsker Russland to fanger i stedet for en.

USAs påståtte smutthull for å sikre utleveringen av Vinnik har gitt dem tilbake en viss forhandlingsmakt, men det gjenstår å se om det vil være nok til å påvirke Kreml. I Russland står Vinnik kun overfor små siktelser for kryptosvindel som involverer €9,500 XNUMX.

For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller lytt til vår undersøkende podcast Nyskapt: Blockchain City.