US Treasury advarer kryptoindustrien om å få mistenkelige lommebøker

I en tale til et publikum av overholdelse wonks på Chainalysis LINKS på torsdag, har US Treasury advart kryptoindustrien om de økende bekymringene rundt krypto. Han oppfordret kryptotjenesteleverandører til proaktivt å identifisere lommebøker som tilhører sanksjonerte enheter eller er knyttet til ulovlige ordninger som løsepengeprogramvare og hvitvaskingsaktiviteter.

Økende bekymring over kryptokriminalitet, en bakevje på flere milliarder dollar som i noen tilfeller nå truer nasjonal sikkerhet, har underbygget kunngjøringen.

Hvitvasking av penger er en alvorlig forbrytelse,

sa FinCen-direktør Kenneth Blanco. Han la til at de ønsker å beskytte det amerikanske finanssystemet fra kriminelle og terrorister som er involvert i ulovlige transaksjoner.

Det mener det amerikanske finansdepartementet blockchain teknologi kan brukes til hvitvasking av penger og advarer kryptoindustrien om å "sette seg opp og legge merke til" hva byrået gjør.

USAs finansminister vil svarteliste visse lommebøker

Hackere har brukt en rekke kryptomiksere for å hvitvaske stjålne midler fra store hacks. US Treasury Official oppfordrer kryptoindustrien til å ta ansvar for sin rolle i hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Byrået vil svarteliste visse lommebøker som er kjent for å være problematiske, noe som betyr at eventuelle midler som er lagret i disse lommebøkene blir nesten umulige å få tilgang til.

Flyttingen kommer som en del av økende bekymring over risikoen for kryptokriminalitet og hacking, spesielt i lys av den nylige bølgen av kryptojacking-angrep. Det er et trekk ment å avskrekke kryptohackere og kriminelle som har brukt disse lommebøkene til sine aktiviteter.

USAs finansminister har nylig truffet kryptovaluta-blandingstjeneste Blender.io med sanksjoner. Dette forhindret transaksjoner med amerikanske personer, og ga tjenester til angriperne som kom av gårde med $ 600 millioner fra Ronin sidekjede tidligere i år.

Finansdepartementet vurderer også å komme med mer direkte advarsler om hvilke lommebøker som er forbundet med kriminell aktivitet. I tillegg vil de implementere en policy som vil kreve at kryptobørser blokkerer transaksjoner fra lommebøker på svartelistene deres.

Treasury har likevel ikke gitt ut en fullstendig liste over de svartelistede lommebøkene, men kunngjort at de vil gi dem ut i løpet av de kommende ukene.

Kryptokriminalitet øker

Det er en økende bekymring for kryptokriminalitet, som i noen tilfeller nå truer nasjonal sikkerhet. Denne måneden sanksjonerte det amerikanske finansdepartementet for første gang en kryptomikser – et personvernverktøy på kjeden som innehavere av kryptovalutaer bruker for å skjule sporene sine – over behandling av eiendeler stjålet av nordkoreanske hackere i et Axie Infinity-ran.

Treasury Department er bekymret for at brukere som ikke beskytter sine private nøkler på riktig måte, kan bli mål for hackere, som deretter kan bruke disse nøklene til å stjele penger fra kontoene deres. Treasury Department vil begynne med å overvåke transaksjoner på sitt eget nettverk, men sier at det vil utvide til å inkludere andre nettverk i fremtiden.

I mellomtiden viser kryptosporingstjenesten Etherescan at rundt 230 millioner dollar av de stjålne midlene har blitt flyttet til flere lommebokadresser. Nesten 160 millioner dollar er sendt til Tornado pengemikser å skjule sporene til fondet.

Myntblandingstjenesten muliggjør anonyme kryptotransaksjoner mellom to parter ved å generere en hemmelig hash hver gang en bruker setter inn eiendeler. Det holder identiteten til brukeren og kjøperen helt anonym.

For første gang sanksjonerer Treasury en virtuell valutamikser,

Det sa Brian Nelson under finansminister for terrorisme og finansiell etterretning.

Virtuelle valutamiksere som hjelper ulovlige transaksjoner truer amerikanske nasjonale sikkerhetsinteresser. Vi iverksetter tiltak mot ulovlig økonomisk aktivitet fra DPRK og vil ikke la statsstøttet tyveri og dets hvitvaskingsmidler forbli ubesvart.

Kryptovalutaer er en del av et større økosystem av applikasjoner og prosjekter som bruker blokkjedeteknologi. Dette økosystemet registrerer transaksjoner over et globalt nettverk av datamaskiner. 

Det større økosystemet formerer seg fortsatt, og de riktige reguleringene kan oppmuntre investorer til å føle seg mer komfortable med å helle penger inn i blokkjedeselskaper.