US Treasury Department sanksjonerer Crypto Mixing Service Tornado Cash

Det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control har sanksjonert token-mikseplattformen Tornado Cash.

Ifølge avdelingen har miksetjenesten vært ansvarlig for 7 milliarder dollar i ulovlige pengestrømmer siden den ble grunnlagt i 2019. Over 455 millioner dollar stjålet av Lazarus Group, et nordkoreansk hackerkollektiv, ble ført gjennom mikseren.

Disse sanksjonene kommer etter midler fra nylig Horizon-bro angrepet i juni 2022 og det nylige Nomad-ranet ble hvitvasket gjennom Tornado-penger.

De bak personvernmynt Zcash utviklet Tornado Cash.

Tornado Cash klarte ikke å implementere effektive AML-tiltak

Tornado blir sanksjonert i henhold til Executive Order 13694. All eiendom til Tornado Cash i USA eller eid av amerikanske statsborgere må rapporteres til OFAC, og innbyggerne blokkeres. Blokkerte borgere som eier mer enn 50 % av en bestemt enhet vil få sine enheter blokkert. Ingen person eller enhet vil få lov til å handle med blokkerte individer med unntak av autorisasjon fra OFAC. Listen over lommebok adresser som tilhører Tornado Cash involvert i sanksjoner er tilgjengelig på avdelingens hjemmeside.

Ifølge en uttalelse av undersekretæren for finansministeren for terrorisme og finansiell etterretning, har mikseren ikke klart å pålegge effektive praksis mot hvitvasking av penger for å forhindre ulovlige pengestrømmer og har unnlatt å implementere grunnleggende risikostyringsprotokoller. Avdelingen la til at mens de fleste kryptovalutatransaksjoner er lovlige, gir miksere en fruktbar lekeplass for unndragelse av sanksjoner, det samme gjør peer-to-peer-utvekslinger og darknet-markedsplasser. Ransomware, ran og andre forbrytelser begås også gjennom disse kanalene.

Avdelingen sa at det vil fortsette å samarbeide med andre byråer i USA og utenlandske partnere for å målrette mot enheter som gjør det mulig for kriminelle å tjene på ulovlige aktiviteter.

Tornado Cash startet på rett vei

Tornado Cash kom nylig under ild fra personvernforkjempere for sanksjonering av adresser ved å bruke en lenke orakel. OFAC hadde allerede sanksjonert disse adressene. De inkluderte en adresse som tilhørte nordkoreanske hackere, Lazarus Group, en beryktet enhet for nettkriminalitet anklaget for å ha stjålet 620 millioner dollar fra Axie Infinitys Ronin-sidekjede. Flere russere og en russisk løsepengevaregruppe var også blant adressene som ble sanksjonert.

Daniele Casamassima, administrerende direktør i kryptovalutabanken og økosystemet "Pure," sa at desentraliserte søknaders overholdelse av statlige direktiver vil avhenge av i hvilken grad utbyggere tåler at håndheving griper inn i deres økonomiske frihet.

TornadoCash ble bygget for å bryte link mellom kilden og destinasjonen for en transaksjon. Den mottar forskjellige transaksjoner og blander dem før midlene sendes til de tiltenkte mottakerne.

Hva synes du om dette emnet? Skriv til us og fortell oss!

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.