Den amerikanske delstaten Delaware fryser kompromitterte kryptokontoer for å beskytte ofre for svindel med svineslakting

• Griseslaktsvindel er ikke den vanlige romantikksvindel.
• Ofre blir kontaktet tilfeldig og lokket til høyt betalte investeringer.
• Tap går i milliarder av USD; krypto en av kanalene for pengeoverføring

Den amerikanske delstaten Delawares justisdepartement utstedte en opphørsordre mot 23 enheter og personer involvert i en cryptocurrency svindel kjent som "griseslaktsvindel". 

Folk i staten klaget til avdelingens investorbeskyttelsesenhet om at anonyme personer hadde svindlet dem med kryptovalutaen deres ved å bruke den beryktede metoden.

I pressemeldingen datert 28. september forbød Investor Protection Unit ved Justisdepartementet, Delaware, overføring eller uttak av kryptovaluta fra ofrenes kontoer. Kryptovalutaen ble sporet ved hjelp av et dataanalyseselskap. 

Statsadvokaten i Delaware, Kathy Jennings uttalte at "å beskytte investorer mot nettsvindlere er ekstremt viktig."

«Når ofre taper penger gjennom cryptocurrency svindel, inkludert svindel med svineslakt, kan det være vanskelig å få tilbake disse midlene. Dagens ordre tar et første skritt mot å beskytte Delaware-investorer mot svindel med svineslakting ved å fryse midler som er i fare for videre overføring fra gjerningsmennene.» la hun til.

svindelen med svineslakting

I motsetning til «Romantikk-svindel» der ofre er honningfanget eller kommer inn i romantiske forhold med svindlere, har griseslakting en annen tilnærming. Ekte griseslakting innebærer å mate en gris regelmessig slik at den blir feit; når grisen blir feit og lubben, blir den slaktet.

I svindelen bygger en svindler tillit til et offer over tid. Dette kan eller ikke kan være via romantiske forhold. Etter å ha tjent offerets tillit, deler svindleren lukrative investeringsmuligheter med dem. Med fabrikkert avkastning oppfordrer svindlerne ofrene til å investere mer penger. 

Ofrene er imidlertid aldri i stand til å trekke rektor eller returer. Til slutt forsvinner midlene og "vennen" (eller hvilket forhold svindleren og offeret kommer inn i). I de fleste tilfeller er det ingen måte å hente penger på, og rettshåndhevende byråer har hatt liten suksess med å fange svindlerne. 

Forbes rapporterte hvordan en 52 år gammel mann i Bay-området i California tapte over 1 million dollar på svindel med svin. Offeret delte "hjerteskjærende" WhatsApp-samtaler med svindleren, utført over en periode på rundt 3 måneder med Forbes. 

Den 52 år gamle mannen ble tilfeldig kontaktet av en kvinne som hevdet at hun fant nummeret hans på kontaktlisten hennes. Tekstsamtalene deres flyttet til WhatsApp på forespørsel fra henne, og fra tilfeldige ble de til økonomisk rådgivning. Hun hevdet å tjene «båtlaster» med penger ved å bruke en applikasjon kalt MetaTrade som er tilgjengelig på Apples App Store. Hun ville snakke med ham om hans personlige liv og viste omsorg og bekymring; hun fikk ham til å investere over 1 million dollar, hvorav en 'kvart' var lånte penger. 

Offeret hevdet at grensesnittet til applikasjonen som muliggjorde investeringer og handel, virket 100 % ekte og at han følte det var trygt siden det var tilgjengelig på App Store. 

I dette spesielle tilfellet ble alle overføringer gjort i kryptovaluta via legitime børser inkludert Coinbase og Crypto.com. 

Ifølge Jan Santiago, visedirektøren for Global Anti-Scam Organization (referert til som GASO heretter), globalt sett er tapene i slike svindel i milliarder av dollar. Santiago fortalte Forbes at disse svindelene "i stor skala, i industriell skala - som om de driver med svindel på en fabrikk."

Menneskehandel gjør det vanskeligere å bekjempe denne sosialingeniørsvindel. Forbes bemerker at svindlere selv kan være ofre og handle på trusler om vold. 

Forbes snakket med flere ofre for griseslakting. Den lærte at "hvem som helst" kan være et mål; leger, studenter, ingeniører – som alle var teknisk kunnskapsrike – var blant de som ble slaktet. 

CypherBlade, et privat firma som undersøker cryptocurrency, fortalte Forbes at tapene i 2021 var på «titalls milliarder» av amerikanske dollar. Ifølge firmaet er disse svindlerne basert i Sørøst-Asia, for det meste Kina. 

Dette er ikke den typiske svindelen

En detaljert rapport fra Cypherblades Paul Sibernik lister opp de sosiale taktikkene som brukes av svindlere for å tjene ofrenes tillit. Den viktigste forskjellen mellom en romantikk-svindel og svineslakting-svindel er at ofrene ikke blir lurt etter at de 'investerer' for første gang. De blir svindlet når beløpet er betydelig. I sjeldne tilfeller kan svindlerne tillate offeret å ta ut penger, bare hvis beløpet er lite eller hvis svindleren tror offeret er i stand til å bli melket enda mer i fremtiden.

Steve Anderson er en australsk kryptoentusiast. Han er spesialist i ledelse og handel i over 5 år. Steve har jobbet som kryptohandler, han elsker å lære om desentralisering, forstå det sanne potensialet i blockchain.

Siste innlegg av Steve Anderrson (se alle)