US SEC hevder BKCoin og dets medgründer for å drive en $100 millioner krypto-svindel

US Securities and Exchange Commission (SEC) anla en nødsak mot det Miami-baserte finansielle rådgiverfirmaet - BKCoin Management LLC - og dets medgründer Kevin Kang, og hevdet at de har svindlet investorer med $100 millioner via en uredelig kryptoordning.

Byrået søker å pålegge organisasjonen økonomiske sanksjoner og et atferdsbasert påbud mot Kang.

Stjele for personlige fordeler?

I en fersk pressemelding, hevdet den amerikanske verdipapirtilsynsmyndigheten at BKCoin samlet inn rundt 100 millioner dollar fra minst 55 investorer mellom oktober 2018 og september 2022. Selskapet og en av grunnleggerne – Kevin Kang – forsikret kundene om at pengene deres vil bli brukt til å handle kryptovalutaer, og lovet betydelig avkastning på investeringen.

I stedet foreslo SEC at de tiltalte ignorerte den skisserte planen ved å bruke 3.6 millioner dollar av den totale summen til å foreta Ponzi-lignende betalinger, Kang skal ha stjålet over 370,000 XNUMX dollar for å betale for ferier, billetter til sportsbegivenheter og til og med en eiendom i New York City. 

Klagen hevder at BKCoin løy til brukere at de mottok en revisjonsuttalelse fra en "topp fire revisor", mens den faktisk aldri fikk en slik oppfatning. 

"Som vi påstår, betrodde investorer pengene sine til de tiltalte for å handle med kryptoaktiva. I stedet tilegnet de tiltalte pengene deres, opprettet falske dokumenter og engasjerte seg til og med i Ponzi-lignende oppførsel.

Denne handlingen fremhever vår fortsatte forpliktelse til å beskytte investorer og oppheve svindel i alle verdipapirsektorer, inkludert kryptoaktiva-arenaen,” uttalte Eric I. Bustillo – direktør for SECs Miami Regional Office.

Som en del av nødaksjonen frøs vakthunden noen eiendeler som tilhører BKCoin. Den påsto selskapet og Kang for å ha brutt anti-svindelbestemmelsene i de føderale verdipapirlovene og insisterte på permanente forføyninger mot begge tiltalte. Den søkte også disgorgement fra Bison Digital LLC – en Virtual Asset Service Provider som angivelig mottok 12 millioner dollar fra BKCoin. 

SECs forrige handling

Regulatoren ladet åtte individer, Neil Chandran er en av dem, og flere enheter som har tappet 45 millioner dollar fra investorer via en falsk kryptovaluta-ordning kalt CoinDeal. Den hevdet at de mistenkte brukte summen til å kjøpe eiendommer, biler og en båt.

"Vi hevder at de tiltalte feilaktig hevdet tilgang til verdifull blokkjedeteknologi og at det forestående salget av teknologien ville generere investeringsavkastning på mer enn 500,000 XNUMX ganger for investorer.

Som påstått i vår klage, var dette i virkeligheten bare et forseggjort opplegg der de tiltalte beriket seg selv mens de svindlet titusenvis av detaljinvestorer,» kommenterte Daniel Gregus – direktør for SECs Chicago Regional Office.

Dette er ikke første gang Chandran møter lovspørsmål. Det amerikanske justisdepartementet arresterte ham tidligere for lovbrudd relatert til wire-svindel og håndtering av ulovlige pengetransaksjoner mens han var en del av CoinDeal. Som sådan insisterte SEC på at han skulle være gjenstand for et atferdsbasert påbud.