- 700 millioner dollar verdt av kryptoer flyttet via Bitzlato var knyttet til ulovlige handler.
- Bitzlato er en ikke så kjent utveksling med bare 1.5 XNUMX Twitter-følgere.
Hong Kong-opprinnelse kryptobørs Bitzlato er stengt av trio-unionsregulatorene – det amerikanske justisdepartementet, finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og fransk lovhåndhevelse. I henhold til anklagene er utvekslingen utsatt for internasjonale håndhevelsestiltak mot hvitvasking av penger og kryptokriminalitet.
USAs advokat Breon Peace hevdet:
«Bitzlato solgte seg selv til kriminelle som en kryptovalutabørs uten spørsmål, og høstet innskudd for hundrevis av millioner dollar som et resultat. Tiltalte betaler nå prisen for den onde rollen som selskapet hans spilte i kryptovaluta-økosystemet.»
Gjennom en onsdagsrapport kunngjorde DOJ arrestasjonen av Anatoly Legkodymov, medgründeren av Bitzlato, i Miami tirsdag. Han har brutt lovene ved å la kriminelle hvitvaske, lagre og flytte ulovlige midler på og utenfor børsen. Videre, ifølge DOJ-kilder, avslørte Legkodymov at majoren Bitzlato brukere var "kjent for å være skurker" i en av hans interne chatter.
Bitzlato - "Trygg havn" for kryptokriminalitet?
Nesten 700 millioner dollar verdt av kryptovalutaer som ble handlet på Bitzlato ble koblet direkte fra Hydra Markets, det enorme russiske darknet-markedet som ble tatt ned av tyskerne i april 2022. Dette var også en grunn til at amerikanske DOJ-tjenestemenn betraktet børsen som "Kina- basert hvitvaskingsmotor som drev en høyteknologisk akse for kryptokriminalitet."
Faktisk var Bitzlatos tilhørighet til ulovlige handler ikke en del av upåfallende eller ferske nyheter. Dens engasjement med darknet-markeder og svindel var rapportert i løpet av 1. kvartal 2022 av Chainalysis, et fremtredende blokkjedeanalysefirma.
I sin rapport fra februar 2022 uttalte Chainalysis:
"Bitzlato har mottatt 206 millioner dollar fra darknet-markeder, 224.5 millioner dollar fra svindel og 9 millioner dollar fra ransomware-angripere."
Den dystre nyheten – Bitzlato la ned og den anerkjente kryptolångiveren Genesis nærmer seg sin konkurs – hadde drenert den siste positiv oppgang i kryptomarkedet. Tydeligvis har den globale markedsverdien for krypto falt 2.5 % i løpet av de siste 24 timene, fra en billion til milliarder på pressetidspunktet. I skrivende stund handlet Bitcoin under $21,000 og Ethereum i området $1,530.
Ved å holde disse til side, fortsetter det nysgjerrige kryptosamfunnet å dekode og anta flere konspirasjonsteorier. For eksempel blir handlingen til den amerikanske DOJ som belaster en lavprofilutveksling med en viktig kryptokriminalitetshistorie som Bitzlato gransket som et "neurlyser"-forsøk på å senke intensiteten av FTX-SBF-kaos.
Anbefalt for deg:
Kilde: https://thenewscrypto.com/us-regulators-strike-down-bitzlato-for-a-700m-crypto-crime/