Amerikanske påtalemyndigheter mener at Arthur Hayes, medgrunnleggeren av BitMEX, bør fengsles i mer enn ett år etter å ha erkjent skyldig i brudd på anti-hvitvasking av penger. Mr. Hayes inngikk en bønnavtale som fastsetter en straffeutmåling på 6 til 12 måneder.
BitMEX-medgründer inngikk en bønnavtale tidlig i februar
Amerikanske påtalemyndigheter har søkt om en lengre fengselsstraff for Arthur Hayes. I oktober 2020 åpnet SEC en etterforskning mot flere toppledere i Bitmex-utvekslingsplattformen for ikke å implementere riktige AML-prosedyrer.
Tidligere i år erkjente Arthur Hayes, en av medgründerne, skyldig i brudd på US Bank Secrecy Act. Andre medgründere, inkludert Benjamin Delo og Samuel Reed, erkjente også straffskyld og godtok å betale en bot på 10 millioner dollar, som hver representerte "økonomisk gevinst fra lovbruddet."
Hvis Hayes gikk til rettssak, ville han ha sonet minst 5 år for siktelsen. Men som en del av bønnavtalen ble påtalemyndigheten enige om at han skal sone en periode på 6 til 12 måneder, basert på føderale retningslinjer for straffutmåling.
Aktor ber om lengre straff
Gjennom sine advokater ba Hayes retten om å dømme ham til 6 til 12 måneders prøvetid, noe som betyr at han ville ha frihet til å reise. Advokatene hans hevdet at det er usannsynlig at han gjentar den samme feilen, selv om han kommer med et brev fra moren. Friomsorgskontoret anbefalte til og med 2 års prøvetid.
Mens kriminalomsorgen og Hayes' advokater ba om at dommen skal være prøvetid, har påtalemyndigheten nylig krevd minst ett års fengsel. Aktor som argumenterte for SECs sak sa:
"Det er ingen tvil om at denne saken har blitt overvåket ekstremt nøye i kryptovalutaindustrien ... Overholdelse av kryptovalutaplattformer vil være uoppnåelig hvis operatørene deres mener at det ikke er noen meningsfulle konsekvenser for å ikke overholde loven."
Uttalelsen insinuerer at SEC har som mål å bruke Hayes-saken til å skremme andre kryptoprosjektgründere. Aktoratet gjentok at Hayes og hans medtiltalte ikke klarte å forhindre utvekslingen fra å være en hvitvaskingspool, og er derfor skyldige i tunge lovbrudd som fortjener minst ett år i fengsel.
Aktorene hevder til og med at valget av Seychellene som hovedkvarter var et ondsinnet forsøk på å unngå regulatorisk gransking. Ved å kjempe mot prøvetiden insinuerer påtalemyndigheten at bøten på 10 millioner dollar og seks måneders prøvetid ikke er en lang nok straff.
I løpet av de siste 18 månedene har SEC i stor grad publisert saken som forstyrrer Mr. Hayes personlige liv. SEC har kontinuerlig trakassert Hayes offentlig for å skremme andre.
Andre BitMEX-relaterte tilfeller
BitMEX-børsen sto overfor andre anklager og gikk med på å betale 100 dollar i bot. Andre BitMEX-grunnleggere venter også på å få dommene sine senere 15. juni og 13. juli for henholdsvis Delo og Reed. En av de opprinnelige ansatte ved børsen er også siktet og skal til rettssak i oktober.
Kilde: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/