US DOJ saksøker grunnlegger av nedlagt Crypto Mixer for manglende betaling av 60 millioner dollar i bot

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har saksøkt Larry Dean Harmon, grunnleggeren av den nedlagte kryptovalutamikseren Helix, for å ha unnlatt å betale en sivil bot på 60 millioner dollar siden tiltalen hans i 2020. 

Søksmålet var arkivert i US District Court for District of Columbia onsdag. I følge innleveringen ble boten på 60 millioner dollar pålagt Harmon etter at han erkjente seg skyldig på anklagene mot ham i 2020.

Helix ble vasket over 300 millioner dollar

I desember 2019, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et byrå i det amerikanske finansdepartementet, tiltalt Helix-skaperen for brudd på den føderale bankhemmelighetsloven (BSA). Byrået anklaget utvikleren for å ha konspirert for å hvitvaske pengeinstrumenter og drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet gjennom sin kryptomikser.

Før tiltalen drev Harmon Helix som en kryptotrommel fra juni 2014 til desember 2017. I løpet av sine aktive år behandlet Helix over 311 millioner dollar i mer enn 1.2 millioner transaksjoner.

I juli 2017 ble Harmon administrerende direktør for Coin Ninja, en kryptobørs som også ga miksetjenester. Firmaet tilbød også DropBit, en tjeneste som tillot brukere å sende og motta bitcoins gjennom tekstmeldinger og Twitter-håndtak uten å gå gjennom know-your-customer (KYC)-prosedyrene.

FinCEN bemerket at Coin Ninja, DropBit og Helix ikke ble registrert som pengetjenestevirksomheter under driften.

DOJ søker renter og kostnader

Harmon tryglet skyldig i tiltalen om hvitvasking av penger i august i fjor. FinCEN pålagt en straff på 60 millioner dollar på ham for "forsettlig brudd" på loven mot hvitvasking av penger (AML).

Men siden den gang har ikke Harmon betalt straffeavgiften, derav DOJs siste søksmål. Innleveringen ba retten om å pålegge Harmon å betale boten pluss renter og omkostninger.

«USA ber respektfullt om at domstolen reduserer den sivile straffen som FinCEN har utmålt mot Harmon til dom ved å tildele USA en pengedom i et beløp som skal fastsettes av domstolen, pluss renter i henhold til loven, og tilkjenne slik annen lettelse som domstolen finner rettferdig og riktig», sto det.

I mellomtiden utsatte retten Harmons straffutmåling, og den avventer samarbeid med den amerikanske regjeringen.