US DoJ beslaglegger 54 millioner dollar i krypto fra narkotikahandlere, mer her

• Aktører innen narkotikahandel bruker både CEX-er og DNM-er for salg.
• Den amerikanske regjeringen holdt rundt 200,000 6.69 BTC i beslaglagt krypto, verdt XNUMX milliarder dollar nå.

Amerikanske føderale offiserer beslagla kryptoeiendeler verdt 54 millioner dollar fra en narkotikaring basert i New Jersey, sa det amerikanske advokatkontoret 2. november.

Gruppen av dømte narkohandlere eide lommebøker som inneholdt hvitvaskede kryptoaktiva, sa tjenestemennene. Disse inntektene kom fra deres narkotikaoperasjoner mellom 2010-2015.

De dømte brukte en rekke kryptovalutaer som Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] og Ethereum Classic [ETC] for å overføre inntektene.

Ringlederen for gruppen gjorde avtaler med kameratene sine over telefonsamtaler for å hvitvaske 30,000 XNUMX ETH utenfor USA. Bahamas var et foreslått reisemål.

Verdien av de beslaglagte 30,000 54 ETH var omtrent XNUMX millioner dollar.

FBI-Newark spesialagent James Dennehy sa:

"Vår inndragningsaksjon på 54 millioner dollar bør tjene som en leksjon for de som feilaktig tror at vi ikke kan spore deres ulovlige oppførsel eller deres dårlige inntekter."

Kryptobruk i ulovlig narkotikahandel

Blockchain-analysefirmaet TRM Labs publiserte en rapport i juni 2023, som beskriver kryptobruk blant ulovlige aktører, inkludert narkotikasmuglere.

Ifølge rapporten foregår kryptomediert handel med ulovlige stoffer for det meste på darknet-markeder (DNM).

Kilde: TRM Labs

I 2022 så DNM-er transaksjoner verdt så mye som 1.49 milliarder dollar. Over 80 % av dette ble brukt på russiskspråklige DNM-er. Mesteparten av den ulovlige handelen på DNM-er involverer salg av narkotika.

I juli 2023 fremhevet et annet ledende analysefirma Elliptic bruken av sentraliserte børser (CEX) for salg av ulovlige stoffer. Den fant kryptoaktiva verdt 32 millioner dollar – hovedsakelig i BTC og Tether [USDT] – i CEX-lommebøkene til narkotikahandlere i år.

Kilde: Elliptic

Det var en vekst på 450 % fra år til år i antall individuelle utbetalinger i 2023.

Så, hva gjør den amerikanske regjeringen med beslaglagt krypto?

Det er vanlig å forstå at US Marshals Service-auksjoner beslagla kryptoeiendeler for fiat-valuta. Midlene blir vanligvis overført til ofre eller tapt til statskassene. Så langt har den amerikanske regjeringen solgt Bitcoin verdt 366 millioner dollar.

Imidlertid har den amerikanske regjeringen vært smertelig treg med å konvertere Bitcoin til dollar. Wall Street Journal rapporterte forrige måned at regjeringen holdt rundt 200,000 21 BTC, med henvisning til en analyse fra kryptofirmaet XNUMX.co.

Selv om den estimerte verdien av disse BTC-myntene til å være 5.3 milliarder dollar den 15. oktober, var verdien nå på 6.69 milliarder dollar etter okseløpet.