Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har gitt ut en ny rapport om kryptokriminalitet med detaljerte anbefalinger for juridisk reform. I tillegg er det dannet et nettverk av eksperter.
USA tar skritt for å bekjempe kryptokriminalitet
USA ser ut til å gjøre det de kan for å motvirke den kriminelle bruken av kryptovalutaer, som er i ferd med å bli et økende problem rundt om i verden. Anonymitets- og personvernfunksjonene til digitale eiendeler, og vanskeligheten med å spore transaksjoner, gjør dem stadig mer brukte verktøy for organisert kriminalitet. For den amerikanske føderale regjeringen må disse bruksområdene være absolutt begrenset på alle måter, og bør også starte med presis regulering av sektoren
I et forsøk på å dempe fenomenet kunngjorde det amerikanske justisdepartementet (DOJ) fredag at dens kriminelle avdeling har etablert det nasjonale Digital Asset Coordinator-nettverket (DAC), som skal fokusere nettopp på å forebygge og avdekke kriminell bruk gjennom kryptovalutaer.
I følge DoJs kunngjøring vil dette teamet av eksperter tjene til å:
"Utvikling av avdelingens innsats for å bekjempe den økende trusselen som utgjøres av ulovlig bruk av digitale eiendeler til den amerikanske offentligheten."
Opprettelsen av teamet følger publiseringen av en detaljert DOJ rapporterer, med tittelen "Rollen til rettshåndhevelse i å oppdage, etterforske og straffeforfølge kriminell aktivitet relatert til digitale eiendeler", som forklarer hvordan rettshåndhevelse bør motvirke kriminell bruk av kryptovalutaer.
Den detaljerte rapporten skisserer spesifikt tre hovedkategorier av ulovlig bruk:
- kryptovaluta som et betalingsmiddel eller et middel for å lette kriminell aktivitet;
- bruk av digitale eiendeler som et middel til å skjule ulovlige økonomiske aktiviteter;
- forbrytelser som involverer eller kompromitterer økosystemet av digitale ressurser.
DOJs pressemelding
DOJ i pressemeldingen utstedt for å presentere rapporten og dannelsen av DAC, forklarer:
«For det første, som svar på 9. mars Executive Order, diskuterer avdelingens rapport måten ulovlige aktører utnytter digitale aktivateknologier på; utfordringene som digitale eiendeler utgjør for kriminelle etterforskninger; initiativer som avdelingen og rettshåndhevelsesbyråene har etablert som en del av hele myndighetenes innsats for mer effektivt å oppdage, etterforske, straffeforfølge og på annen måte forstyrre disse forbrytelsene; og anbefalte regulerings- og lovtiltak for ytterligere å forbedre rettshåndhevelsens evne til å håndtere digitale eiendelerkriminalitet.
Ettersom digitale eiendeler spiller en økende rolle i vårt globale finansielle system, må vi jobbe sammen med avdelinger og byråer på tvers av regjeringen for å forhindre og forstyrre utnyttelsen av disse teknologiene for å lette kriminalitet og undergrave vår nasjonale sikkerhet, sier statsadvokat Merrick B. Garland. . "Innsatsen som ble annonsert i dag reflekterer forpliktelsen til justisdepartementet og våre politi- og regulatoriske partnere for å fremme ansvarlig utvikling av digitale eiendeler, beskytte publikum mot kriminelle aktører i dette økosystemet og møte de unike utfordringene disse teknologiene utgjør."
Denne avgjørelsen er også et resultat av president Bidens eksekutivordre utstedt i mars i fjor og oppfordret alle regulatorer til å analysere effektene av kryptovalutaer på amerikansk finans og samfunn.
Viseadvokat Kenneth A. Polite Jr. fra justisdepartementets kriminelle avdeling, sa:
"Utviklingen innen digitale eiendeler har skapt et nytt landskap for kriminelle til å utnytte innovasjon for å fremme betydelige kriminelle og nasjonale sikkerhetstrusler innenlands og utenlands.
Gjennom opprettelsen av DAC-nettverket vil den kriminelle avdelingen og National Cryptocurrency Enforcement Team fortsette å sikre at avdelingen og dets påtalemyndigheter er best posisjonert for å bekjempe den stadig utviklende kriminelle bruken av digital ressursteknologi."
Det nye teamet av eksperter
Ledet av Justisdepartementets National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), vil den nye arbeidsgruppen bestå av mer enn 150 føderale påtalemyndigheter utpekt av US Attorneys' Offices. Teamet vil være utstyrt med alle ressursene, både økonomiske og spesialiserte, for å iverksette effektive tiltak mot kryptokriminelle.
Den vil ha kontorer, og den vil fungere som avdelingens primære forum for påtalemyndighetene for å skaffe og formidle spesialisert opplæring, teknisk ekspertise og veiledning om etterforskning og rettsforfølgelse av digitale verdiforbrytelser. NCET-direktør Eun Young Choi ledet det første møtet i DAC-nettverket 8. september, som informert av Doj.
DOJ forklarte at medlemmer av DAC-nettverket vil lære:
"Anvendelse av eksisterende myndigheter og lover på digitale eiendeler og beste praksis for etterforskning av digitale eiendeler-relaterte forbrytelser." De inkluderer utforming av ransakings- og beslagsordrer, besøksforbud, kriminelle og sivile inndragningshandlinger, tiltale og andre påstander.»
Denne nyheten ble umiddelbart positivt mottatt av kryptoindustrien, som føler seg utsatt for denne kriminelle bruken av kryptovalutaer, i tillegg til å måtte tåle angrep som ofte anses som forfølgende av SEC og andre føderale organer, for antatte regelbrudd, som i lang tid. en sak mellom Ripple og SEC, som har kjempet en veldig tøff juridisk kamp i to år. Ripples egen forsvarer i denne saken, James K. Filan fortalte nyheten om DOJ-avgjørelsen på sin Twitter-profil:
#XRPFellesskap #XRP Justisdepartementet etablerer et landsomfattende Digital Asset Coordinator Network "for å bekjempe den økende trusselen som utgjøres av ulovlig bruk av digitale eiendeler til den amerikanske offentligheten."https://t.co/Kgi3N41Q02
— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (pass opp for bedragere) (@FilanLaw) September 16, 2022
Men ifølge andre kan denne avgjørelsen fra DOJ også være det nok et forsøk på å sette kryptovalutasektoren under kontroll, for å forsvare styrken og sentraliteten til dollaren og tradisjonell finans, som gjentatte ganger har reist alarm om farene for den finansielle stabiliteten til kryptovalutaer, spesielt etter Terra-saken og feilene som fulgte av 3AC, Voyager Digital og Celsius.
Kilde: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/