US DOJ anklager administrerende direktør i Mining Capital Coin for angivelig å ha drevet kryptosvindel på $62 millioner

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har tiltalt Luiz Capuci Jr., administrerende direktør og medgründer av Mining Capital Coin (MCC), for angivelig å ha drevet en svindelordning på 62 millioner dollar.

Administrerende direktør i Mining Capital Coin har angivelig villedet investorer

I følge DOJ, Capuci og andre ikke navngitte medlemmer av teamet hans hadde villedet investorer til å tro at MCCs gruve- og investeringsprogram hadde et enormt profittbærende potensial.

Capuci hevdet at firmaet har et internasjonalt nettverk av storskala gruvemaskiner som kan generere enorme fortjenester og garantert avkastning dersom investorer kjøpte de såkalte «gruvepakkene».

Investeringen skal angivelig brukes til å utvinne en ny kryptovaluta, MCCs opprinnelige token kalt "Capital Coin". Capuci hevdet at tokenet ble støttet av den "største gruvedriften for kryptovaluta i verden." Han sviktet imidlertid disse løftene og tyr heller til å bruke midlene samlet inn av investorer til å finansiere personlige kryptolommebøker under hans kontroll.

DOJ sa: "Som påstått i tiltalen, drev imidlertid Capuci en uredelig investeringsordning og brukte ikke investorenes midler til å utvinne den nye kryptovalutaen, som lovet, men i stedet omdirigerte midlene til kryptovaluta-lommebøker under hans kontroll."

Kjører MLM Scheme

I tillegg til uredelige gruvepakker og tokensalg, skal Capuci ha markedsført tvilsomme MCC-handelsroboter til intetanende investorer. Han hevdet at disse robotene brukte "ny teknologi som aldri er sett før" for å utføre tusenvis av handler og gi enorme avkastninger daglig.

Justisdepartementet hevdet videre at Capuci drev MCC som en multi-level marketing (MLM)-ordning, og rekrutterte tilknyttede selskaper og promotører for å lokke andre investorer. De ble lovet et bredt spekter av belønninger, fra "Apple-klokker og iPader til luksuskjøretøyer som en Lamborghini, Porsche og til og med Capucis personlige Ferrari."

Inntil 45 år i fengsel

Capuci er for tiden siktet for konspirasjon for å begå elektronisk svindel, konspirasjon for å begå verdipapirsvindel og konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking av penger. Hvis Capuci blir funnet skyldig i alle disse anklagene, risikerer han en maksimalstraff på 45 års fengsel.

I en kommentar til den siste tiltalen, sa Anthony Salisbury, spesialagent for HSI Miami, "Denne saken bør tjene som en advarsel til alle individer som ser på ulovlig kapitalisering av den opplevde tvetydigheten i det fremvoksende kryptomarkedet for å dra fordel av uskyldige investorer. ."

I mellomtiden er dette ikke første gang det amerikanske justisdepartementet har tiltalt et grunnleggende medlem av en uredelig kryptoordning. Forrige måned, Kryptopotet rapportert at DOJ anklaget eieren av Block Bits Fund for å villede investorer til å forplikte nesten 1 million dollar til en falsk arbitrage-autotrader.