Grunnleggeren av kryptoselskapet Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ble arrestert etter at det amerikanske justisdepartementet annonserte en betydelig verdensomspennende kryptohåndhevelsesaksjon.
Bitzlatos ressurser ble konfiskert av DoJ
USAs visestatsadvokat Lisa Monaco annonsert den 18. januar at hun hadde tatt håndhevelsestiltak mot Bizlato i koordinering med Frankrike. Inkludert beslagleggelsen av Bitzlatos nettsted og selskapets betegnelse som en "primær hvitvaskingsproblem" knyttet til ulovlig russisk finans.
Å straffe Bitzlato for kjører pengeoverføring virksomhet som flyttet og overførte kriminelle penger og som ikke klarte å oppfylle amerikanske regulatoriske standarder, samarbeidet Justisdepartementet med finansdepartementet og fransk rettshåndhevelse, ifølge Monaco.
FBI-agenter arresterte Legkodymov, en russisk statsborger bosatt i Kina, 17. januar i Miami som en del av saken mot Bitzlato. Han vil bli siktet for en forbrytelse i Southern District of Floridas amerikanske tingrett.
Ifølge amerikanske myndigheter, var straffesøksmålet mot Bitzlato basert på at selskapet var en "viktig finansiell ressurs" for Hydra darknet-markedsplassen, som tillot brukere å hvitvaske penger fra overgrep som løsepengevare.
«Hydra Market-kunder overførte mer enn 700 millioner dollar i bitcoin med Bitzlato, enten direkte eller gjennom mellommenn, inntil tyske advokater og vi stengte Hydra Market i april 2022. I tillegg fikk Bitzlato mer enn $15 millioner i løsepengevareinntekter.»
US DoJ.
Håndhevingsoperasjonen var en samlet innsats over hele Europa og USA for å beslaglegge en rekke Bitzlato-ressurser, inkludert selskapets servere, og for å arrestere skaperen.
National Crypto Enforcement Team ble grunnlagt i oktober 2021, og Monaco beskrev saken som den "viktigste håndhevingshandlingen" mot en utveksling siden den gang.
Kenneth Polite, en assisterende riksadvokat med ansvar for den kriminelle avdelingen av Justisdepartementet, uttalte at amerikanske tjenestemenn "akkurat var i gang" i jakten på sammenlignbare selskaper som hjalp til med å lette hvitvasking av penger.
Monaco advarte imidlertid mot personer som begår forbrytelser mot det amerikanske finanssystemet "fra en tropisk øy" uten å kommentere den pågående straffeforfølgelsen mot krypto. utveksle FTX og dets tidligere administrerende direktør, Sam Bankman-Fried.
Kilde: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/