Det har det amerikanske justisdepartementet tiltalt seks forskjellige personer angivelig involvert i fire unike svindelopplegg knyttet til kryptovalutaer. Svindel er rapportert å ha svindlet investorer ut av hele 135.5 millioner dollar. Ordningene var Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS og Circle Society.
Et teppetrekk som involverer NFT-samlinger
Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS)-saken involverer en amerikaner som samlet inn 21 millioner dollar i midler til et ikke-eksisterende Initial Coin Offering (ICO) som han hevdet ble støttet av toppvåpen Apple, Disney og andre. For å få ordningen til å se mer realistisk ut, skal mannen ha fabrikkert vitneforklaringer og kjøpt investorenes tillit.
En annen sak har å gjøre med en Crypto ponzi-ordning kalt "EmpiresX". Tilsynelatende var tre menn bakmennene bak ordningen. Svindlerne klarte å svindle investorer for opptil 100 millioner dollar. To av de involverte var brasilianske statsborgere, mens en var amerikaner.
Et teppetrekk som involverer NFT-samlinger ("Baller Ape Club") er en av svindelsakene som er involvert. Rulletrekket førte til at investorer tapte et samlet beløp på 2.6 millioner dollar. Den hovedmistenkte involvert i denne saken er den 26 år gamle vietnamesiske statsborgeren Le Anh Tuan. Han risikerer å risikere 40 år bak murene hvis han blir dømt. DoJ merket dette som den "største NFT-ordningen belastet."
Den siste saken involverer en svindel med kryptovarer der 49 år gamle David Saffron, i et mål om å skape en illusjon av rikdom for godtroende investorer, viste frem luksuriøse Hollywood-leiligheter og falske vakter. Denne svindelen kostet investorer 12 millioner dollar.
Ofre rådes av DoJ til å besøke nettsiden https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement for å få ytterligere informasjon om hvilke rettigheter de har som ofre for ordningene.
DoJ er forpliktet til å beskytte investorer mot kryptosvindel
"Vårt kontor er forpliktet til å beskytte investorer mot sofistikerte svindlere som ønsker å kapitalisere på den relative nyheten til digital valuta," sa Juan Antonio Gonzalez, amerikansk advokat for det sørlige distriktet i Florida, da han rådet investorer til å være forsiktige med tilbud innen kryptoområdet som lover fortjeneste for godt til å være sant.
Det amerikanske justisdepartementet har i det siste lagt merke til kryptosamfunnet, da det ser ut til å være på utkikk etter svindel i verdensrommet. Dette er spesielt på grunn av det faktum at nyheten i bransjen har banet vei for svindel som er forkledd som legitime programmer.
En DoJ rapporterer tidlig i forrige måned uttalte viktigheten av "sterkt internasjonalt rettshåndhevelsessamarbeid" for å oppdage og bringe ulovlige aktiviteter som involverer digitale eiendeler på bok.
Kilde: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/