Uniswap svartelister 253 kryptolommebøker knyttet til ulovlige aktiviteter – crypto.news

I løpet av de siste fire månedene har Uniswap blokkert mer enn 250 adresser knyttet til ulike ulovlige aktiviteter. Informasjonen ble avslørt av Jordan Frankfurt, en programvareutvikler hos Uniswap, som publiserte logger fra plattformens servere som beskriver sensuraktiviteter på den desentraliserte utvekslingen på GitHub.

Blokkerte adresser koblet til Tornado Cash

I følge loggene var de fleste blokkerte adressene knyttet til kryptomiksere, inkludert Tornado Cash, som det amerikanske finansdepartementet nylig sanksjonerte for å ha hjulpet til med hvitvasking av penger. Andre ble knyttet til en rekke ulovlige aktiviteter, inkludert å falle i konflikt med Office of Foreign Assets Control (OFAC)-sanksjoner eller være en del av en kryptosvindel. Noen adresser ble også svartelistet for bare å være assosiert med lommebøker direkte knyttet til aktører i ond tro.

Uniswap inngår partnerskap med TRM Labs

I april begynte Uniswap og andre store kryptobørser og desentraliserte finansprotokoller (DeFi) å blokkere kryptoadresser knyttet til ulovlig oppførsel fra deres front-end-tjenester.

For å gjøre dette inngikk Uniswaps hovedutvikler, Uniswap Labs, et samarbeid med blokkjedeanalysefirmaet TRM Labs. Kryptosikkerhetsselskapet flagger lommebøker som mistenkes for koblinger til ulovlig oppførsel på vegne av Uniswap. 

I følge en grafikk som er lagt ut på GitHub, ser TRM Labs etter syv typer risikofaktorer mens de sjekker adresser. Stjålne midler, midler fra kryptomiksere, sanksjonerte adresser og penger fra kjente kryptosvindel er de fire hovedkategoriene som ofte oppdages. 

De tre gjenværende kategoriene inkluderer penger brukt til å finansiere terrorisme, penger fra anerkjente hackergrupper som Ryuk og Lazarus, og materiale som involverer seksuelle overgrep mot mindreårige.

Uniswap Skalerer tilbake Alvorligheten av blokkeringstiltak

Mens Jordan Frankfurt delte informasjonen om svartelistede adresser som et bevis på åpenhet fra Uniswaps side, ser det ut til at dataene ikke var ment for offentligheten og ble slettet kort tid etter det.

Imidlertid er en ørneøyd Yearn Finance-utvikler som går under navnet på sosiale medier @banteg tok et skjermbilde av Frankfurts innlegg og publiserte det på Twitter.

I sitt innlegg innrømmet Frankfurt, som uttalte at han var ansvarlig for å skrive front-end- og back-end-implementeringene av Uniswaps TRM-kode, at systemet doxxte Uniswaps amerikanske kunder. Imidlertid erkjente han også at Uniswap måtte adlyde loven ved ikke å tilby kryptotjenester til sanksjonerte personer og adresser.

Ifølge ham blokkerte Uniswap i utgangspunktet ikke bare sanksjonerte adresser, men også adresser som var motparter til dem. Men han påpekte at Uniswap siden har trappet ned på praksisen og nå bare blokkerer sanksjonerte adresser eller lommebøker som er direkte mottakere av stjålne, uredelige eller hackede midler.

Frankfurt uttalte videre at overoppfyllelse av kryptofirmaer med nylige regjeringsbegrensninger førte til at mange uskyldige brukere ble feilaktig utestengt.

En analyse av Uniswap-dataene ved @banteg gir tiltro til Frankfurts påstand. Ifølge ham ser det ut til at minst 30 av de 253 forbudte adressene har assosierte ENS-navn, noe som betyr at de mest sannsynlig var legitime Uniswap-brukere som kan ha blitt offer for TRMs overivenhet.

I motsetning til de tilsynelatende uskyldige adressene, vises noen lommebøker i alle risikokategorier på TRMs overvåkningsliste.