Ukrainsk 'Crypto Rainmaker' vitner i Senatets høring om digitale eiendeler

Torsdag vil Senatskomiteen for bank-, bolig- og bysaker holde en høring kalt "Forstå rollen til digitale eiendeler i ulovlig finans". Mens høringer om kryptovaluta har vært et fast innslag i Kongressen i det siste, vinner denne prisen for det som kan være det mest underholdende, intellektuelt stimulerende og bisarre øyeblikket verden vil se siden starten av krigen mellom Russland og Ukraina.

Selv om det ikke er oppført som stjernevitne, da han vil bli ledsaget av tre andre ekstremt dyktige vitner, er Michael Chobanian, grunnlegger av Kuna Exchange og president for Blockchain Association of Ukraine, beregnet til å gi vitnesbyrd til verdens største deliberative organ. Mellom Ukraina og en NGO kalt «Come Back Alive», anslås innsamlingen av kryptovalutaer i Ukraina til en enorm $ 63.8 millioner dollar, ifølge blokkjedeanalysefirmaet Elliptic.

Med Kuna som den største kryptovalutabørsen i Ukraina, har Chobanian vært hjernen bak kulissene i å hjelpe Ukraina med å samle inn og administrere sine kryptovalutadonasjoner for å finansiere både krigsinnsatsen og landets humanitære behov. Fra noen av hans nylige TV- og podcast-opptredener har Chobanian uttalt at han bare fungerer på to timers søvn mens han deltar i det som sannsynligvis er den første globale offentlige kampanjen som er crowdfunding av militæret til en nasjonalstat som har blitt invadert av et annet land.

Nå, midt i alt som Chobanian står overfor, vil han finne seg selv som et vitne for det amerikanske senatet hvor han vil få muligheten til å dele hvordan den ukrainske regjeringen og dens borgere drar nytte av kryptovalutadonasjoner. I mellomtiden, med bekymring for hvordan Russland kan bruke kryptovaluta for å unndra sanksjoner som en annen innfallsvinkel for denne høringen, vil våre amerikanske senatorer virkelig tjene lønnsslippene sine ettersom de vil møte den harde virkeligheten i en verden forstyrret av ny digital handel som ikke fungerer som normene. de er vant til med fiat-penger.

Og som om denne ukrainske kryptoregnmakeren ikke var begeistret nok, vil Michael Mosier, den tidligere fungerende direktøren, visedirektør/Digital Innovation Officer for Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), gi høringen en sterk kontekst rundt rollen USA og dets finansinstitusjoner må spille i sanksjonene mot Russland – og hvordan kryptovaluta kan hindre dette oppdraget. Hos FinCEN var Mosier ansvarlig for kravene mot hvitvasking av penger (AML) og Know Your Customer (KYC), og hans tidligere byrå utstedte nettopp en slipp som inkluderte røde flagg om potensielle russiske sanksjonsunndragelsesforsøk for amerikanske finansinstitusjoner å være klar over. I mellomtiden utstedte Office of Foreign Assets Control (OFAC), ansvarlig for å håndheve økonomiske sanksjoner, oppdatert veiledning om hvordan virtuelle valutaer er forbudt som en del av økonomiske sanksjoner mot Russland, akkurat som fiat-valutaer.

Mosier, som tidligere jobbet i Chainalysis, vil dele panelet med en gammel kollega, ettersom Mr. Jonathan Levin, medgründer og Chief Strategy Officer i Chainalysis, Inc. også vil vitne. Chainalysis, uten tvil den ledende blockchain-dataplattformen som leverer data, programvare, tjenester og forskning til offentlige etater, børser, finansinstitusjoner og forsikrings- og cybersikkerhetsselskaper i over 60 land, publiserte en blog i begynnelsen av året om trender i kryptokrim. I følge trendanalysen bemerket Chainalysis at ulovlig transaksjonsaktivitet i kryptovaluta har nådd en rekordhøy verdi, samtidig som den nådde et rekordlavt nivå i andelen av all kryptovalutaaktivitet.

Til slutt tjente Shane T. Stansbury, en Robinson Everett Distinguished Fellow i Center for Law, Ethics, and National Security ved Duke Law, tidligere som assisterende USAs advokat i Southern District of New York (SDNY), med noen av de mest sensitive og bemerkelsesverdige rettsforfølgelser innen områdene terrorisme, nettkriminalitet, spionasje, hvitvasking av penger, internasjonal offentlig korrupsjon og global våpenhandel. Høringen i Senatets bankkomité kan sees her. og planlagt til kl. 10 torsdag 17. mars i Dirksen Senats kontorbygning.