UK vakthund advarer kryptofirmaet FTX er uregistrert - det kan være en svindel

Bahamas-baserte FTX har svart på Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA) advarsel om at kryptofirmaet opererer uautorisert i landet. Ifølge en FTX-talsperson er telefonnumrene som er oppført ikke autentiske og assosiert med en svindel.

Et firma kalt FTX ble lagt til Financial Services (FS) Register på fredag, som kan bidra til å informere forbrukere om potensielle svindel. FCA-nettstedet sier at innbyggere i Storbritannia blir målrettet, men det er usannsynlig at de vil få tilbake tapte midler fordi firmaet ikke er et registrert selskap.

I følge Bloomberg sa en talsperson for kryptogründeren Sam Bankman-Frieds firma at de undersøkte saken, men at tre telefonnumre knyttet til kjent svindel hadde blitt oppført i FS-registeret i stedet for dets autentiske sifre.

«Vi ser på det og kommuniserer med regulatorer; vi tror at en svindler utgir seg for å være FTX," sa talspersonen i en e-post til Bloomberg.

Ifølge FCAs nettsider er det oppført tre telefonnumre i forbindelse med den uregistrerte FTX. Protos har funnet ut at alle har vært flagget flere ganger som svindel på tvers av en rekke online telefonregistre.

"Denne samtalen er en refusjonssvindel," rapporterte en bruker om en anropsidentifikasjon nettsted. «Jeg ble oppringt i dag […] for å få tilbake pengene, og de ba meg logge på datamaskinen og laste ned en applikasjon … jeg nektet og avbrøt samtalen …”

Les mer: Den britiske vakthunden FCA advarer kryptofirmaer savner hvitvasking av penger

Andre rapporter sier at svindlerne sikter mot bitcoin - noen har tapt pengene sine. En bruker sa at svindlere ved navn Nicholas J. Martin og John S. Spencer fra et selskap som heter AML (Anti Money Laundering) ringte. De sa at de kunne hjelpe til med å få tilbake penger allerede stjålet av andre svindlere "ved å bruke et lignende beløp [i] BTC for å vise legitimiteten til transaksjonen til blokkjeden."

De sa angivelig at "algoritmen" da ville returnere pengene til målet. Det antas at svindlerne ville be målet om privat informasjon for å gripe bitcoin.

"Veldig profesjonelle og smarte svindlere helt til slutten. Ikke stol på dem», avsluttes kommentaren.

FCA har rettet seg mot firmaer som FTX før

Selv om det absolutt er mulig at FCA faktisk har flagget en legitim svindel i sin fredagsmelding, er FTX foreløpig ikke registrert hos den britiske finansvakthunden. Unnlatelse av å gjøre det landet kryptobørsen Binance i varmt vann med FCA i fjor.

Binances tilknyttede Binance Markets Limited var direkte forbudt fra å tilby regulerte tjenester i Storbritannia etter at det holdt tilbake informasjon om hvor selskapet er basert og hvordan det drives. Sjefen Changpeng Zhao antydet i desember at selskapet ville samarbeide med regulatoren for å gjenvinne fotfeste i regionen.

Fra pressetiden er Binance, Coinbase og FTX bare noen av kryptofirmaene som ikke er registrert i Storbritannia.

For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller lytt til vår undersøkende podcast Nyskapt: Blockchain City.