Fredag kunngjorde regjeringen i Storbritannia at en insolvensundersøkelse av Micasa WW Ltd og Remultex Ltd viste at selskapene mellom februar 2019 og desember 2020 drev med bitcoin-svindel, og overførte nesten 1.3 millioner pund gjennom kontoene sine uten spor.
In en pressemelding, Storbritannia sier at de to selskapene famlet med posen under avhør om de uregistrerte heftige overføringene som tvang High Court til å beordre likvidasjon og stengning av kontoene deres på grunn av manglende ansvarlighet.
"Micasa, sammen med det tilknyttede selskapet Remultex, ble begge stengt etter at kontoer ikke klarte å forklare store betalinger, og misbruk av returlån," sto det delvis i pressemeldingen.
Bedrifter kan ikke stå for £50,000 XNUMX BBL
Etterforskere som ledet etterforskningen fant at selskapene overførte et returlån på 50,000 30,000 pund, og det var en enkelt registrering eller dokumentasjon som viste at de overholder reglene mens de flyttet engangsbeløpet med kontanter. Remultex hadde et returlån på £XNUMX XNUMX, selv når kontoen ikke kvalifiserte til å motta midlene.
"Selskapet hadde blitt identifisert som potensielt involvert i en kryptovaluta-svindel, selv om mangelen på regnskapsdokumenter betydde at det ikke var mulig å verifisere om virksomheten var legitim handelsaktivitet. Etterforskere identifiserte at det hadde sikret seg et returlån på £50,000 XNUMX (BBL), selv om det heller ikke var bevis for at selskapet var kvalifisert i henhold til ordningens regler», kunngjorde pressemeldingen.
En dommer i Manchester High Court slo fast at det er i offentlighetens beste interesse å legge ned selskapene gitt det faktum som bryter handelspolitikken og opererer uten en kommersiell "anstendighet" som hadde ført til ulovlige pengeoverføringer.
"Som en del av deres plikter, vil den offisielle mottakeren som likvidator søke å gjenopprette og realisere eiendelene til selskapet for å gi tilbake til kreditorene," sa David Hope, sjefsetterforsker ved insolvenstjenesten.
Kryptokriminalitet øker
Etter hvert som kryptovaluta får fart, vil krypto kriminalitet har blitt et stort problem som tvinger rettshåndhevelsesbyråer til å etterforske ulovlige blokkjedetransaksjoner.
Bare i 2020 ble rundt 10 milliarder dollar svindlet i ulovlige pengestrømmer, ifølge data levert av Chainalysis, og i 2021 økte kriminalitetsraten dramatisk til $14 milliarder av totale kryptovalutatransaksjoner.
For Be[In]Cryptos siste Bitcoin (BTC) analyse, Klikk her.
Ansvarsfraskrivelse
All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/