En nylig utgitt etterforskningsrapport utarbeidet av Bureau og Observer avslører at organiserte kriminelle grupper bruker Storbritannia som en virtuell base for sine svindelaktiviteter på grunn av landets milde selskapslover.
'Lakse' britiske forskrifter
Under Bureau of Investigative Journalisms lys er Storbritannia vert for rundt 168 selskaper som er noe involvert i kryptosvindel. Mange av disse selskapene som driver «griseslakt»-ordninger utnytter smutthullene i registreringssystemet Company House. En av hullene er at det er veldig billig (koster bare £12/$14) å registrere et selskap i Storbritannia.
Siden selskaper må oppgi en kontoradresse i Storbritannia for å registrere seg, deler dusinvis av oppstartsbedrifter fysiske adresser, som en tom leilighet, som de har liten eller ingen bånd til. De "slappe" lover i Storbritannia for selskapers registrering spiller en stor rolle i å overbevise ofrene om deres troverdighet, og mange hevder at de ikke ville ha falt for svindelen hadde selskapene vært lokalisert andre steder, hevder rapporten.
Hvordan fungerer griseslakting?
De svineslaktordning refererer til svindlere som i hovedsak "feter" ofrene sine ved å sakte bygge tillit før de går inn for å drepe. Vanligvis blir offeret kontaktet gjennom sosiale medier som Twitter eller Instagram av en svindler som gradvis får sin tillit og til slutt tar opp spørsmålet om økonomi eller investering i krypto eller valuta.
Offeret blir deretter overtalt til å investere en liten sum først, vanligvis innskudd i en lommebok eller børs kontrollert av svindleren. Svindleren feter offeret ytterligere ved å bygge mer tillit, til og med innlemme romantikk, og overtaler dem til å overføre en mer betydelig sum, bare for at de forsvinner med alle midlene som etterlater offeret høyt og tørt.
Griseslakting ble fremtredende i 2019 som en svindel rettet mot menn i Kina, men gjerningsmennene har siden utvidet nettet deres. I Storbritannia anslås det av ActionFraud at i 2022 alene økte tapene på grunn av kryptosvindel med 72 % til 329 millioner pund.
Kilde: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/