- Financial Services Regulatory Authority (FSRA) i UAE oppdaterer Anti-Money Laundering (AML) og sanksjonsregler.
- AML Rulebook har som mål å styrke tiltak mot hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og spredningsfinansiering.
- Bemerkelsesverdige justeringer understreker overholdelse av FATFs "Reiseregel" for virtuelle eiendeler.
Financial Services Regulatory Authority (FSRA) i De forente arabiske emirater har utstedt oppdateringer til sine anti-money Laundering (AML) og sanksjoner regler og veiledning, referert til som AML Rulebook.
Den oppdaterte AML-regelboken vil bidra til å styrke regulatoriske tiltak mot hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og spredningsfinansiering. Disse endringene vil bygge på de eksisterende retningslinjene til UAE.
En bemerkelsesverdig justering involverer raffinering av bestemmelser knyttet til bankoverføringer, som eksplisitt understreker overholdelse av Financial Action Task Forces (FATF) "Reiseregel" angående virtuelle eiendeler.
Revisjonene som er skissert i AML-regelboken gjelder for et spekter av enheter som faller inn under dens ansvarsområde. Dette omfatter godkjente enheter innen finanssektoren og utpekte ikke-finansielle virksomheter og profesjoner.
Revisjonene styrker ikke bare den regulatoriske klarheten for disse enhetene, men påvirker også deres operasjoner betydelig, spesielt når det gjelder overholdelse av "Reiseregelen" for virtuelle eiendeler.
Ifølge Ali Jamal, administrerende direktør i Cryptos Consultancy, et kryptokonsulentfirma med base i Dubai, tjener disse revisjonene til å styrke samsvarstiltakene ved å avgrense bestemmelser og sikre streng overholdelse av målrettede økonomiske sanksjoner.
Viktige oppdateringer inkluderer raffinering av bestemmelser knyttet til bankoverføringer for å eksplisitt håndheve FATFs «Reiseregel» på virtuelle eiendeler, noe som i betydelig grad påvirker bedrifter under AML Rulebooks ansvarsområde.
Fra desember 2023 rapporterte PricewaterhouseCoopers at De forente arabiske emirater skiller seg ut som et av landene som gjør betydelige fremskritt med å vedta reguleringer av kryptovaluta. PwCs analyse avslører at UAE-regjeringen har implementert et regulatorisk rammeverk for kryptovalutaer.
Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som presenteres i denne artikkelen er kun for informasjons- og pedagogiske formål. Artikkelen utgjør ikke økonomisk råd eller råd av noe slag. Coin Edition er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av bruk av innhold, produkter eller tjenester nevnt. Lesere rådes til å utvise forsiktighet før de tar noen handlinger relatert til selskapet.
Kilde: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/