Amerikanske myndigheter lanserer første kryptosanksjonsunndragelsessak

Det amerikanske justisdepartementet har lansert sin første sak noensinne som involverer bruk av kryptovaluta for å unngå sanksjoner.

Saksøkte opererte betalingsplattform

Den amerikanske regjeringen er satt til å reise tiltale mot en ikke navngitt person for bevisst bruk av kryptovalutaer for å unngå sanksjoner i den første saken av sitt slag. I en mening skrevet av sakens dommer, avsløres det at regjeringen tar ut tiltale mot en ikke navngitt tiltalt for drift av en nettbasert betalingsplattform i et sanksjonert land.

Noen av disse aktivitetene involverte overføringer av kryptovaluta. "Betalingsplattformen annonserte sine tjenester som utformet for å unngå amerikanske sanksjoner, inkludert gjennom påstått usporbare virtuelle valutatransaksjoner," heter det i rettsdokumentet.

Tiltalte opprettet også en konto hos en USA-basert kryptobørs for å kjøpe og selge Bitcoin. Deretter sendte de tusenvis av dollar til to andre kontoer på børser i utlandet. Til slutt brukte tiltalte disse to kontoene til å overføre mer enn 10 millioner dollar Bitcoin mellom USA og det ikke navngitte sanksjonerte landet.

Fordi tiltalte mente at kryptovaluta ikke var sporbar, forsøkte de ikke å skjule det faktum at tjenesten hans unngikk sanksjoner. I stedet sa de "stolt at betalingsplattformen kunne omgå amerikanske sanksjoner." Etterforskerne klarte å koble tiltaltes identitet til betalingsplattformen.

Tiltaltes handlinger er angivelig i strid med International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) og bedrager USA. Disse handlingene bryter også med ulike sanksjoner og forskrifter fremsatt av Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Det er uklart hvilket sanksjonert land som er gjenstand for saken. Foreløpig har USA bare overordnede sanksjoner mot Nord-Korea, Cuba, Iran, Syria, Venezuela og (uten tvil) Russland.

Den første kryptosanksjonssaken?

Selv om dette er den første saken i USA som er direkte relatert til bruken av krypto for å unngå sanksjoner, har påtalemyndighetene forfulgt andre forbrytelser som involverer kryptovaluta tidligere. Ethereum-utvikler Virgil griffith og to andre ble på samme måte siktet for brudd på sanksjoner etter å ha hjulpet Nord-Korea med å utvikle blokkjedeteknologi fra 2019.

I tillegg har det amerikanske finansdepartementet på forhånd svartelistet kryptoadresser som tilhører enheter i sanksjonerte land, som f.eks. Nordkoreanske hackergrupper og Russiske kryptogruvearbeidere.

Justisdepartementet har også vært involvert i flere kryptovalutasaker som ikke er relatert til sanksjoner. Spesielt belastet det en ektepar bak Bitfinex-angrepet i år og har beslaglagt Bitcoin relatert til Silk Road darknet-markedet.

Avsløring: I skrivende stund eide forfatteren av dette stykket BTC, ETH og andre kryptovalutaer.