US DOJ arresterer tre Miami-menn over $ 4 millioner kryptosvindel 

De USAs justisdepartement (DOJ) har arrestert tre Miami-menn som angivelig var involvert i et opplegg for å stjele millioner av dollar i kryptovalutaer fra en ikke avslørt kryptobørs og andre banker i Amerika.  

Tre menn svindlet banker, Crypto Exchange

Ifølge DOJ-kunngjøring, de tiltalte Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza organiserte ordningen, som varte i flere måneder i 2020, for å svindle amerikanske banker og en kryptobørs på over 4 millioner dollar i 2020. 

Trioen kjøpte digitale valutaer verdt 4 millioner dollar fra det uidentifiserte handelsselskapet ved å bruke falske amerikanske pass og førerkort innhentet fra andre for å åpne kontoer på plattformen og gjennomførte planen deres. Kontoene var imidlertid knyttet til bankkontoer i USA, som også var eid og administrert av trioen. 

Etter å ha kjøpt kryptovalutaene fra børsen, ville mennene overføre eiendelene til en ekstern lommebok før de ringte bankene for å rapportere transaksjonene som uautoriserte transaksjoner, hevdet ofre for svindel og tvang bankene til å reversere transaksjonene.

Bankene ville tilbakebetale dem, og ordningen fortsatte inntil de berørte bankene registrerte mer enn 4 millioner dollar i falske reverseringer og den ikke avslørte kryptobørsen tapte mer enn 3.5 millioner dollar i digitale eiendeler. 

«Som påstått brukte Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza stjålne identiteter til å kjøpe en kryptovaluta og doblet seg deretter ved å bestride transaksjonene, og lure amerikanske banker til å tro at de selv var ofre for andres svindel. Takket være innsatsen til HSIs El Dorado Task Force, har deres dobbelthet blitt avdekket, og de står nå overfor alvorlige føderale anklager, sa USAs advokat Damian Williams. 

Trådsvindel og grovt identitetstyveri 

De tiltalte angivelig scammed handelsplattformen med sine eiendeler sendt til en annen lommebokadresse utenfor børsen og bankene som tilbakebetalte midlene som ble brukt til kjøpene. 

Ifølge myndighetene utbetalte lovbryterne inntektene generert fra ordningen gjennom bankoverføringer, kassesjekker og minibankuttak.  

Det amerikanske advokatkontoret siktet trioen i det sørlige distriktet i New York for flere lovbrudd, inkludert elektronisk svindel og grovt identitetstyveri, for å ha utnyttet både kryptomarkedet og det amerikanske finanssystemet. 

De tiltalte vil møte i US District Court for Southern District of Florida for rettssak, sa DOJ.