Tre innbyggere i Miami har blitt anklaget for å ha deltatt i en uredelig kryptoordning av det amerikanske justisdepartementet (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza ble påstått å ha lurt flere banker og en kryptoplattform på over 4 millioner dollar.
I sin nylige kunngjøring bemerket DOJ at den hadde startet alle nødvendige prosesser for å presentere de tre mistenkte for US District Court for Southern District of Florida.
Ifølge byrået skal personene ha brukt falske identiteter for å skaffe seg enorme virtuelle eiendeler. Etterpå lurte trioen bankene deres for at transaksjonene ikke var autorisert, og krevde refusjon. Bankene reverserte transaksjonene og satte inn midlene på nytt på sine kontoer. Kort tid etter trakk de midlene fra sine respektive bankkontoer.
En amerikansk advokat har reagert på utviklingen. Ifølge advokaten lurte de mistenkte «amerikanske banker til å tro at de var ofre for andres svindel». Han berømmet imidlertid innsatsen til El Dorado Task Force, og sa at det bidro til å avdekke deres dobbelthet. Advokaten sa at trioen ville stå overfor alvorlige føderale anklager og tiltalt i tråd med landets lover. De risikerer å få rundt 30 år i føderalt fengsel for lovbruddet.
I følge arbeidsgruppens anti-spesialagent, J.Patel, "koordinerte Cabrera, Hernandez og Ramirez denne storstilte operasjonen for å hvitvaske millioner av dollar gjennom kryptobørser og amerikanske banker, og utnyttet til slutt det virtuelle valutamarkedet og det amerikanske finanssystemet ."
Patel sa at arbeidsstyrken El Dorado sikret etterretning om forbrytelsen og organiserte arrestasjonene av gjerningsmennene. Tjenestemannen gjentar arbeidsgruppens forpliktelse til å samarbeide med andre søsterbyråer i det sørlige distriktet i New York for å bekjempe eventuelle påfølgende forekomster av kryptosvindel.
DOJ bemerket at trioen startet kontoer med den ikke navngitte kryptobørsen for å opprettholde den uredelige ordningen. De brukte falske amerikanske pass, førerkort og stjålet personlig informasjon. For bedre å aktualisere deres ulovlige aktiviteter, sa DOJ at de koblet bankkontoene deres med kontoene deres på børsen. Den siktede skal ha gjort en rekke innskudd via minibanker på bankkontoene for å kjøpe kryptovalutaer fra børsen på en subtil måte.
Byrået bemerket at det har til hensikt å sikte de mistenkte for påstander om "konspirasjon for å begå wire-svindel og banksvindel."
I slekt
Tamadoge – Spill for å tjene Meme Coin
- Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
- Begrenset forsyning på 2 milliarder, symbolforbrenning
- NFT-basert Metaverse-spill
- Forhåndssalg live nå – tamadoge.io
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud