US Agency kobler krypto-minibanker til handel med mennesker og narkotika

United States Government Accountability Office (GAO) gir kryptominibanker skylden for økt bruk av digitale valutaer for å lette den globale menneske- og narkotikahandelen.

I en rapport som ble utgitt på mandag, antydet byrået at kryptominibanker ble stadig mer populære blant menneske- og narkotikasmuglere, hovedsakelig på grunn av deres uregulerte natur og vanskeligheten med å spore transaksjoner gjort gjennom dem.

Påstander om handel med kryptominibanker

Studien ble utført i september i fjor i et forsøk på å forstå bruksnivået av virtuelle valutaer i internasjonale menneskehandelsoperasjoner, og hvordan amerikanske rettshåndhevelsesbyråer kunne posisjonere seg for å motvirke økningen i kryptovaluta-tilrettelagte forbrytelser.

Studien fremhevet også hvordan søramerikanske narkotikakarteller og diverse transnasjonale kriminelle organisasjoner brukte kryptominibanker for å flytte millioner av dollar over landegrensene uten å tiltrekke seg oppmerksomheten til rettshåndhevelsesbyråer. 

Rapporten identifiserte den største utfordringen byråer som US Postal Service, Immigration and Customs Enforcement (ICE), Internal Revenue Service (IRS) og Federal Bureau of Investigations (FBI) står overfor i slåss mot kryptokriminalitet, var mangelen på informasjon om kryptominibanker.

Mens kryptokiosker må registrere seg hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), er det foreløpig ingen lov som krever at de oppgir de nøyaktige plasseringene til minibankene deres. Dette smutthullet begrenser rettshåndhevelsesbyråers evne til å identifisere kryptominibanker i områder som er utsatt for økonomisk kriminalitet. I rapporten foreslo GAO at IRS og FinCEN trengte å samarbeide mer for å regulere registreringen og driften av kryptominibanker.

Bekjempe kriminalitet i Crypto

I 2013 klarte offentlige etater å stenge Silk Road, en av de mest populære mørke web-markedsplassene for ulovlige rusmidler og sex. Denne stengingen førte imidlertid til soppdannelsen av nyere, mindre markedsplasser som har gjort det enda vanskeligere for rettshåndhevelsesbyråer å oppdage dem, spesielt etter at de fleste av dem begynte å akseptere krypto som betaling.

De GAO-rapport antyder at vanskeligheter knyttet til integrering av debet- og kredittkort i deres virksomhet hadde ført til at mer enn halvparten av nesten førti store kommersielle sexmarkedsplasser på nett begynte å akseptere krypto som betalingsform.

Men selv med tilhørende vanskeligheter med å spore opp kryptokriminalitet, har den amerikanske regjeringen hatt en viss suksess i kampen mot bruken av virtuelle valutaer i narkotika- og menneskehandel. Bare i fjor beslagla IRS mer enn 3 milliarder dollar i krypto fra kriminelle, med minst 1 milliard dollar fra dette beløpet knyttet til den beryktede Silkeveien.

I følge GAO, av alle IRS undersøkelser som involverte krypto, en fjerdedel relatert til narkotikasmugling. For ICE var 36 % av kryptoundersøkelsene narkotikarelaterte. Men US Postal Service hadde den største prosentandelen av narkotikarelaterte kryptoeiendeler beslaglagt, med 85 % av deres kryptoporter involvert i narkotikasmugling.