En amerikansk tingrett har siktet to europeiske borgere i forbindelse med en blokkjede- og kryptovalutakonferanse i Nord-Korea som brøt amerikanske sanksjoner tilbake i 2019.
Ifølge det amerikanske justisdepartementet dokumenterer retten påstår at Alejandro Cao De Benos, statsborger i Spania, og Christopher Emms, statsborger i Storbritannia, konspirerte for å bryte amerikanske sanksjoner mot Nord-Korea da de i fellesskap planla og organiserte Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference i 2019.
Paret skal ha jobbet med den tidligere Ethereum-utvikleren Virgil Griffith for å gi instruksjoner om hvordan DPRK kunne bruke blokkjede- og kryptovalutateknologi å hvitvaske penger og unngå sanksjoner. Senere fortsatte de tre å tilby ytterligere kryptovaluta- og blokkjedetjenester til den sanksjonerte nasjonen ved å søke å hjelpe dem med å bygge kryptovalutainfrastruktur og -utstyr.
Griffith er godt kjent i kryptovaluta-området for sitt omfattende arbeid på Ethereums kryptovalutaplattform i de første årene. Han ble arrestert av Federal Bureau of Investigation (FBI) i november 2019 for sin tilknytning til konferansen og erkjente seg skyldig i september i fjor for brudd på International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
12. april ble han dømt til 63 måneders fengsel og en bot på 100,000 XNUMX dollar.
Tiltalen hevder også at Cao De Benos og Emms rekrutterte Griffith til å tale på DPRK-konferansen og arrangerte hans reise til DPRK i 2019 for dette formålet. Den hevder også at Cao De Benos koordinerte med DPRK-regjeringen for Griffiths deltakelse i konferansen.
Paret har blitt siktet for én telling av konspirasjon for å bryte amerikanske sanksjoner i strid med IEEPA, som har en maksimumsstraff på 20 års fengsel.
I en medfølgende uttalelse publisert av det amerikanske justisdepartementet ga FBI en sterk advarsel til alle personer eller selskaper som tenker på å omgå amerikanske sanksjoner mot en utenlandsk regjering.
Fungerende assisterende direktør Bradley S. Benavides fra FBIs kontraintelligensavdeling sa:
"De som vurderer å unngå amerikanske sanksjoner mot en utenlandsk regjering bør vite at FBI og dets partnere vil aggressivt etterforske disse sakene."
Tiltalen kommer på et interessant tidspunkt etter at US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) nylig kunngjorde at den vil rette seg mot enheter og individer som er involvert i forsøk på å unndra sanksjoner pålagt av USA og dets internasjonale partnere mot Russland.
Relatert: US Treasury Dept lister opp kryptogruveselskaper i de siste sanksjonene mot Russland
Forrige uke kunngjorde det amerikanske finansdepartementet at det hadde utpekt en Russland-basert kryptogruvetjenesteleverandør BitRiver AG og flere datterselskaper som firmaer som forenkler unndragelse av sanksjoner.
"USA er forpliktet til å sikre at ingen eiendel, uansett hvor kompleks den er, blir en mekanisme for Putin-regimet for å oppveie virkningen av sanksjoner."
Fredag kunngjorde OFAC at det hadde sanksjonerte tre Ethereum-adresser angivelig knyttet til det nordkoreanske tilknyttede tyveriet av mer enn 600 millioner dollar i krypto fra nonfungible token (NFT)-spillet Axie Infinitys Ronin-sidekjede i mars.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto