To menn i den østeuropeiske nasjonen Estland har blitt arrestert etter at de svindlet kryptoinvestorer for mer enn 575 millioner dollar i digitale midler.
To menn i Estland siktet for kryptoforbrytelser
Arrestasjonene ble utstedt av føderale agenter basert i USA. Både Sergei Potapenko og Ivan Turogin – hver er 37 år – har blitt siktet for forbrytelser som nettsvindel og konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Det antas også at det var fire andre medskyldige som hjalp forbrytelsesduoen med å begå sine ulovlige handlinger, selv om disse personene ikke er identifisert i skrivende stund. Imidlertid antas det at de bor i enten Estland, Sveits eller Hviterussland.
Påtalemyndigheten hevder at mennene svindlet hundretusenvis av mennesker mellom 2015 og 2019. Alle potensielle investorer ble overtalt til å kjøpe kontrakter for en kryptogruvetjeneste kjent som Hash Flare. De ble også lokket til å investere i en påstått bankportal for virtuell valuta kalt Polybius Bank. Dessverre opererte begge firmaene som klassiske pyramidespill, noe som betyr at pengene som ble gitt til mennene aldri ble brukt til gyldige investeringer.
Det antas at mennene brukte midlene til å kjøpe eiendom, luksusbiler og andre gjenstander på seg selv. Begge mennene er varetektsfengslet i Estland og venter på utlevering til USA for rettssakene deres og potensiell straffutmåling i henhold til en kjennelse fra justisdepartementet (DOJ).
I en uttalelse forklarte Seattle USAs advokat Nick Brown:
Disse tiltalte utnyttet både lokket med kryptovaluta og mysteriet rundt kryptovalutagruvedrift, for å begå et enormt Ponzi-opplegg. De lokket investorer med falske representasjoner og betalte deretter tidlig investorer med penger fra de som investerte senere. De prøvde å skjule sin dårlige vinning i estiske eiendommer, luksusbiler, bankkontoer og virtuelle valutalommebøker rundt om i verden.
Akkurat nå, begge deler Estland og USA jobber hånd i hånd for å konfiskere alle eiendommene og andre luksusgjenstander paret samlet til seg selv. De streber også etter å gå inn på bankkontoene sine og konfiskere alle midlene de har samlet opp gjennom årene. Det er uklart om mennene har funnet juridisk representasjon på dette tidspunktet, og rettssaken skal finne sted i Seattle ettersom flere av ofrene deres bor i delstaten Washington.
Setter ting rett
Assisterende riksadvokat Kenneth A. Polite, jr. ved justisdepartementets kriminelle avdeling sa:
Ny teknologi har gjort det lettere for dårlige skuespillere å utnytte uskyldige ofre – både i USA og i utlandet – i stadig mer komplekse svindel. Avdelingen er forpliktet til å forhindre at publikum taper mer av sine hardt opptjente penger til disse svindelene, og vil ikke la disse tiltalte, eller andre som dem, beholde fruktene av sine forbrytelser.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/