Det estiske politiet arresterte to personer i landets hovedstad Tallinn for deres påståtte involvering i en kryptovaluta-svindel på 575 millioner dollar.
I følge påtalemyndigheten lokket Sergei Potapenko og Ivan Turõgin hundretusenvis av ofre til å samhandle med en tvilsom digital eiendelsgruvetjeneste og investere i en virtuell valutabank. Enhetene betalte ikke det lovede utbyttet til folket, mens de kriminelle stakk pengene i lommene.
Nok en multi-million kryptosvindel
Ifølge US rettsdokumenter, oppfordret synderne folk til å allokere sparepengene sine til et kryptogruveselskap kalt HashFlare og en digital eiendelsbank ved navn Polybius. Potapenko og Turõgin lovet betydelig avkastning til de som gikk inn i ordningen og betalte til og med noe overskudd til de tidlige investorene.
På et tidspunkt sluttet de imidlertid å overføre de tidligere forhandlede utbyttene, mens HashFlare og Polybius viste seg å være uregulerte enheter.
"Ny teknologi har gjort det lettere for dårlige skuespillere å utnytte uskyldige ofre - både i USA og i utlandet - i stadig mer komplekse svindel," sa assisterende justisminister Kenneth A. Polite, jr. ved justisdepartementets kriminelle avdeling.
De to estiske statsborgerne stakk ut krypto for rundt 575 millioner dollar. Aktoratet hevdet at de overførte eiendelene til skallselskaper for å hvitvaske inntektene og senere kjøpte luksusbiler og minst 75 eiendommer.
Nick Brown - den amerikanske advokaten for det vestlige distriktet i Washington - sa at størrelsen og omfanget av ordningen er "virkelig forbløffende." Han skisserte at estiske myndigheter har slått seg sammen med amerikanske byråer for å beslaglegge de mange millionbeholdningene fra kriminelle.
"FBI er forpliktet til å forfølge emner på tvers av internasjonale grenser som bruker stadig mer komplekse ordninger for å svindle investorer.
Ofre i USA og i utlandet investerte i det de trodde var sofistikerte virtuelle aktivaforetak, men det hele var en del av et uredelig opplegg, og tusenvis av ofre ble skadet som et resultat, sier assisterende direktør Luis Quesada i FBIs kriminelle etterforskningsavdeling.
Potapenko og Turõgin står begge overfor en rekke siktelser, inkludert 16 tilfeller av ledningssvindel og ett tilfelle av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. De kan få en maksimumsstraff på 20 år i fengsel hvis de blir funnet skyldige.
Det historiske beslaget
Det amerikanske justisdepartementet (DoJ) nylig avslørt konfiskering av mer enn 50,000 68,000 BTC fra en forbryter kalt James Zhong, som angivelig svindlet Darknet-markedsplassen Silk Road. Myndighetene beslagla eiendelene i november i fjor da bitcoin handlet for rundt 3.3 XNUMX dollar, noe som betyr at kryptobeholdningen tilsvarte over XNUMX milliarder dollar.
Tiltalte erkjente straffskyld for et ledningssvindel og kan gå i fengsel i 20 år. Kommenterer operasjonen var Damian Williams – den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York:
"James Zhong begikk wire-svindel for over et tiår siden da han stjal omtrent 50,000 3.3 Bitcoin fra Silk Road. I nesten ti år hadde oppholdsstedet til denne enorme delen av manglende Bitcoin blitt til et mysterium på over XNUMX milliarder dollar.»
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi POTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/two-estonians-arrested-for-allegedly-running-a-575-million-crypto-fraud/