Tyrkiske påtalemyndigheter konfiskerte 40 millioner dollar i krypto og arresterte 35 personer spredt i åtte byer 20. oktober for å ha drevet en ulovlig kryptospillplattform, som rapportert av lokale nyhetskanaler.
Etter sigende har tyrkisk rettshåndhevelse fulgt organisasjonen i lang tid. De mistenkte ble arrestert for brudd på loven om organisering av tipping og sjansespill i fotball og andre sportskonkurranser. Pågripelsesordren ble frigitt for totalt 46 mistenkte. De resterende 11 er ennå ikke lokalisert.
Halil Falyalı, som eier flere gamblinghus i Nord-Kypros, Falyalıs kone, og hans leder for operasjoner i gamblinghus er også blant de 35 personene som er arrestert. Selv om det ikke er noen bevis for å bevise det, antar påtalemyndigheten at Falyalı og hans kone ledet organisasjonen.
Overføring av ulovlige midler
Organisasjonsmedlemmene brukte sine bank- og utfordrerbankkontoer til å håndtere overføringen av midlene som ble oppnådd fra ulovlig spill.
Etter å ha samlet inn midlene som ble tjent gjennom ulovlige kryptospillplattformer, distribuerte medlemmene midlene ved å sende dem til noen få bestemte kryptolommebøker som tilhørte organisasjonsmedlemmene, inkludert Falyalı, hans kone og hans driftssjef. Midlene vil da bli sendt på nytt til eiernes kryptolommebøker i børser etter å ha tatt et kutt.
I øyeblikket av operasjonen hadde organisasjonen rundt 666 Bitcoin (BTC) og over 14 millioner Tether (USDT). Midlene tilsvarte nesten 40 millioner dollar, som påtalemyndigheten konfiskerte.
Tjener 2.5 milliarder lira
De lokale nyhetsmediene avslørte ikke hvordan organisasjonen var aktiv. Politiet oppdaget imidlertid at organisasjonen utstedte 118,148 XNUMX overføringer fra deres kontoer til kryptobørs-lommebøkene.
Fra disse overføringene tjente organisasjonen 2.5 milliarder tyrkiske lira, som tilsvarer over 134 millioner dollar. Påtalemyndigheten oppdaget også at det opptjente beløpet ble fordelt mellom 11 organisasjonsmedlemmer, inkludert Falyalı og hans kone.
Den tyrkiske ministeren ber om samarbeid
Etter at operasjonen var fullført, delte Tyrkias innenriksminister, Süleyman Soylu, detaljene med samfunnet. Soylu sa at Tyrkia jobber hardt for å forhindre slike kriminelle aktiviteter og ba om internasjonalt samarbeid for å skape en fullt ut effektiv løsning.
He sa:
"Tyrkia jobber følsomt med alle sine institusjoner for å forhindre utbytte av kriminalitet og ulovlig spill, samt overføring av disse inntektene via krypto. Europa og alle land må håndtere denne prosessen ved å følge et felles regelsett.»
Kilde: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/