Tyrkias finansdepartement kunngjorde at staten har startet en etterforskning av tidligere administrerende direktør for kryptovalutabørsen FTX, Sam Bankman-Fried, på grunn av påstander om svindel.
FTX konkurssaga
Tyrkiske myndigheter, som rapportert av det statlige nyhetsorganet Anadolu Agency, beslagla Sam Bankman-Frieds eiendeler sammen med andre tilknyttede selskaper for å lette etterforskningen. På grunn av sin inflasjonsrammede lira, er Tyrkia tilfeldigvis et av de beste landene med kryptovaluta-adopsjon.
Den 11. november søkte FTX, den gang den tredje største kryptovalutabørsen etter daglig handelsvolum, for Kapittel 11 konkurs i USA som følge av likviditetskamp. FTX TR, et datterselskap lokalisert i Tyrkia, er blant de 134 enhetene som er oppført som en del av det anklagede Sam Bankman-Fried kryptoimperiet.
Tyrkisk finansminister Nureddin Nebati avslørt den 23. november at det faktisk var igangsatt en etterforskning av etterforskningskomitéen for økonomisk kriminalitet (MASAK), og at Bankman-Frieds eiendeler, samt eiendeler til visse tilknyttede selskaper, var frosset.
Ifølge MASAK avslører dens foreløpige undersøkelser av FTX en "sterk kriminell mistanke" om uredelighet i kryptoaktivamarkedet, inkludert fabrikasjon av kjøps- og salgstransaksjoner. Følgelig oppfordret ministeren investorer, detaljhandel og institusjoner til å nærme seg kryptovalutaområdet med "maksimal forsiktighet."
FTX Tyrkia i trøbbel
Selv gjennom uroen forårsaket av konkursmeldingen, rapporteres det at FTX Turkey-teamet likevel har jobbet med å behandle forespørsler om uttak fra kunder, med det endelige målet å returnere alle kundemidler.
Spesielt var mange av de 134 firmaene som er oppført i FTX-konkursbegjæringen, inkludert FTX TR-teamet, blindsidet og fikk vite om innleveringen samtidig som offentligheten.
FTX TR-teamet ble spesielt hardt rammet siden mange av de ansatte hadde satt inn lønn og bonuser i firmaet på grunn av manglende tillit til lokale banker, og for å sikre seg mot inflasjonen i liraen.
Videre ryktes det tidligere i dag på Twitter at ledere av FTX TR hadde blitt arrestert av tyrkiske finansmyndigheter. Imidlertid var det senere bekreftet at tjenestemennene kun ble tiltalt og kontrollert, men ikke varetektsfengslet.
Oppfordrer til strengere regulering
Mens Tyrkia fortsatt er en av de største kryptoadoptantene globalt, ble kryptobetalinger forbudt i landet i april 2021, og tjenesteleverandører er ved lov forbudt å innlemme digitale eiendeler i virksomheten deres. Nå, med den nylige FTX TR-situasjonen, er innsatsen nå på topp for å innføre strengere regulering for sektoren.
Kilde: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/