Tyrkiske myndigheter beslaglegger 40 millioner dollar i krypto i ulovlig gambling

Tyrkiske myndigheter har beslaglagt 40 millioner dollar i kryptovaluta som del av en etterforskning av en ulovlig gamblingring

Gambling i Tyrkia er sterkt regulert. Kasinoer ble forbudt i 1998 i landet, og online betting, med unntak av en statseid tjeneste, har vært forbudt siden 2006.

I følge rapportering fra The Daily Sabah, utstedte myndighetene også forvaringsordre for 46 mistenkte på grunn av påstander om at personene deltok i å legge til rette for ulovlige spilloperasjoner i åtte provinser. 

Tyrkias kontor for statsadvokaten og etterforskningsbyrået for smugling og organisert kriminalitet påsto at de mistenkte formidlet midlene produsert av den ulovlige gamblingoperasjonen, som deretter ble overført til gruppens kryptoadresser. 

Det er ingen indikasjon på hvilke kryptovalutaer som ble beslaglagt. 

Den tyrkiske innenriksministeren Süleyman Soylu sa at "Denne operasjonen kom ut av Tyrkisk Kypros og er knyttet til drapet på Halil Falyalı."

Halil Falyali, en tyrker kypriotiske forretningsmann, ble skutt og drept mens han kjørte i nærheten av hjemmet sitt Çatalköy, Kyrenia i den tyrkiske republikken Nord-Kypros i februar 2022.

Hendelsen førte til to menn, M. Faysal Söylemez og Mustafa Söylemez, risikerer skjerpede livstidsdommer. 

Falyali var ikke fremmed for hvitvaskingsundersøkelser selv og tilsynelatende har vært etterlyst i USA siden 2016 anklager for hvitvasking og narkotikasmugling. 

De 40 millioner dollar som er konfiskert kan bare være toppen av isfjellet, i hvert fall ifølge tyrkiske myndigheter. 

"Bare begynnelsen" av krypto-nedbrudd

Myndighetene hevder at en overføring av omtrent 2.5 milliarder tyrkiske lira, omtrent 134.3 millioner dollar, også skjedde i forbindelse med hendelsen.

Tyrkiske myndigheter ser ut til å ha alle hensikter om å fortsette etterforskningen, med Soylu som forteller The Daily Sabah at "dette er bare begynnelsen."

Han fortalte journalister i et separat møte at: "Vi har levert disse filene til disse nasjonene i et forsøk på å skape en tilstand som forhindrer ulovlig spill fra å skje hvor som helst i verden, inkludert Europa, sentrum for slike aktiviteter."

Han la til at "påstander om at Tyrkia tjener penger på kriminalitet og ulovlig gambling er feil" og at "Tyrkia samarbeider med alle sine institusjoner for å blokkere organisert kriminalitets kryptovalutatransaksjoner og -inntekter."