Arrestasjonen av Tornado Cash-utvikler vekker frykt for global kryptohåndhevelse

Kryptoindustrien har vært på bølgelengde siden det amerikanske finansdepartementet svartelistet desentralisert kryptomikser Tornado Cash på mandag.

Til tross for at finansdepartementets sanksjoner formelt er begrenset til amerikanske personer og enheter som driver virksomhet i USA, har disse definisjonene utvidet seg voldsomt det siste kvart århundre til å dekke ikke-amerikanere. Bevegelsen for å utpeke en smart kontrakt som en sanksjonert enhet fikk bred kritikk fra kryptoforkjempere. 

Den nederlandske Belastingdienst arrestasjon av Alexey Pertsev denne siste uken vakte særlig iver fra denne gruppen. Selv om detaljene i byråets anklager mot Pertsev er begrenset, ser denne handlingen ut til å være en stor eskalering i global håndhevelse mot desentraliserte protokoller. Nærmere bestemt et grep fra offentlige etater for å finne kriminalitet i en programmerer som produserer kode.

"Dette kan ikke bli en presedens, der teknologien i seg selv er det som står på dokumentet," sa Circles Dante Disparte på en Twitter 12. august. plass med mange høyprofilerte figurer innen kryptopolitikk. 

Arrestasjonen skjedde i Nederland, snarere enn USA, der konseptet med presedens er annerledes - kritisk sivilrett snarere enn vanlig lov. Men også kritisk er hva administrerende direktør i Crypto Council for Innovation, Sheila Warren, kalte "utvidelsen av hva det vil si å være en amerikansk person." 

Sekundære sanksjoner mot Iran er et spesielt omstridt eksempel. Det er her amerikanske personer og entitetsbedrifter ikke kan gjøre forretninger med folk som gjør forretninger med iranske enheter. Men ekspansjonen inn i verden av smarte kontrakter er ny og spesielt bekymrende for DeFi-markedsaktørene.

Den umiddelbare virkningen av denne utvidede definisjonen har utløst utbredt frykt for at andre desentraliserte protokoller rundt om i verden kan bli påvirket. Mange DeFi-plattformer har allerede reagert på økt gransking det siste året ved å blokkere front-end-tilgang til sanksjonerte geografier eller brukere knyttet til sanksjonerte adresser, inkludert Uniswap, 1inch og til og med selve Tornado Cash. Siden smart kontraktsbetegnelsen har Oasis og Aave sluttet seg til dem. 

Scopelifts Ben DiFrancesco foreslo at hvis Nord-Korea hadde brukt for eksempel den ledende desentraliserte børsen Uniswap, ville myndighetene ha gått for Uniswap på samme måte som Tornado Cash – rettet mot frontends, nettsteder som hoster kode og til og med utviklerne selv. Representanter for Uniswap nektet å kommentere denne artikkelen. 

Ble arrestasjonen koordinert?

Det er uklart om statskassen hadde interaksjoner med Belastingdienst og andre internasjonale byråer som kan forfølge Tornado Cash og lignende protokoller. Når de ble kontaktet av The Block, ville ikke en representant for Treasury's Office of Foreign Asset Control bekrefte eller avkrefte finansdepartementets involvering i Pertsevs arrestasjon. 

Biden-administrasjonen brukte imidlertid store deler av 2021 støtte opp internasjonalt byrå forhold til å forfølge løsepengevareaktører. Dette resulterte i en antall arrestasjoner internasjonalt. 

For tiden hos blokkjedeanalysefirmaet TRM Labs, var Ari Redbord en amerikansk advokat og en finansrådgiver involvert i å straffeforfølge mange av de høyest profilerte sakene innen krypto til dags dato. 

"Ofte er denne typen handlinger koordinert, men jeg vet ikke om denne spesifikt," sa Redbord til The Block. "En ting jeg kan si er at de mest virkningsfulle kryptovalutaundersøkelsene - fra Bitfinex til Welcome to Video, Helix til Hydra - alle involverte internasjonalt samarbeid på høyt nivå."

Helix var et tidlig eksempel på at amerikanske myndigheter stengte en Bitcoin-mikser ved tiltale sin operatør. 

"Jeg tror vi vil se en koordinert innsats blant land som har blitt angrepet av disse løsepengevaregjengene eller som er utsatt for angrep," sa Bill Callahan, en tidligere DEA-agent og nåværende leder for regjeringssaker i Blockchain Intelligence Group, til The Block. Rettshåndhevelse, fortsatte han, "vil se etter å ta ut tiltale mot alle som hjelper og støtter den kriminelle organisasjonen, som hvitvaskere og de som tilbyr tjenester for å hvitvaske og tilsløre økonomiske transaksjoner."

Tornado Cash-medgründer Roman Semenov fortalte The Block at verken han eller teamet hans mottok noe varsel fra OFAC før sanksjonene.

På spørsmål om hva dette betydde for ikke-amerikanske brukere, svarte Semenov: "Vi får se."

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.