Faruk Fatih Ozer – den påståtte grunnleggeren av den tyrkiske kryptovalutabørsen Thodex – har blitt arrestert i den europeiske nasjonen Albania og er nå på kanten for å bli sendt tilbake til Tyrkia hvor han vil bli stilt for rettssak for angivelig å ha sluppet unna med alle de digitale eiendelene investert av selskapets kunder.
Grunnleggeren av Thodex er på vei tilbake til Tyrkia
Kryptokriminalitet som involverer utveksling har blitt en stor sak de siste årene gitt hvor uregulert det digitale valutaområdet virkelig er. Mange børser har blitt ofre for ukjente ulovlige skuespillere, med to av de største eksemplene er Mt. gox og Coincheck i Japan.
Mt. Gox skjedde i februar 2014. Mer enn 400 millioner dollar i digitale valutamidler forsvant praktisk talt over natten, og til i dag har svært lite av pengene noen gang blitt gjenvunnet eller gitt tilbake til brukerne som mistet pengene sine. Coincheck skjedde nesten fire år senere i 2018. Denne gangen ble det tatt over en halv milliard dollar i assorterte kryptofond, og dermed brakte begge selskapenes tap til mer enn 1 milliard dollar.
Coincheck ble ansett som en slik forlegenhet at japanske finansregulatorer følte seg presset til å bli involvert i kryptoaktivitet like etter det.
Ozer er anklaget for å ha stjålet så mye som 2 milliarder dollar i diverse kryptofond fra sine investorer. Han ble arrestert i Vlora, Albania etter angivelig å ha blitt plassert på en ettersøkt liste i april 2021. Den tyrkiske innenriksministeren Suleyman Soylu forklarte i et intervju:
Utleveringsprosedyrer til Tyrkia er igangsatt.
Thodex ble lansert i byen Istanbul og engasjerte seg følgelig i ganske "aggressive" metoder (som media sier det) for å få investorer om bord. Den lovet alle slags tunge, luksuriøse avkastninger og belønninger (inkludert sportsbiler) til de som prøvde å investere mest penger.
Men selv om ting kan ha virket litt dårlig i begynnelsen, tok de en enda styggere vending i april i fjor da børsen suspenderte alle uttak. Dette fulgte en uttalelse fra firmaet om at det trengte så mye som fem dager for å håndtere en "uspesifisert hendelse." Selskapet ble snart mørkt etter, og etterlot alle investorene med knuste hjerter, forslåtte egoer og tomme lommer.
Thodex engasjerte seg i flere merkelige salgsfremmende taktikker, inkludert salg av Dogecoin-enheter for omtrent en fjerdedel av de registrerte prisene.
Grunnløse påstander?
Ozer – som ble arrestert mens han bodde på et overdådig hotell i Albania – sier dette er en stor misforståelse, og at han var i utlandet bare for å møte ulike investorer. Han kaller anklagene mot ham grunnløse og uttalte:
Jeg kommer tilbake til Tyrkia om noen dager og samarbeider med rettsmyndighetene slik at sannheten kommer frem.
Ozer er ikke den eneste som står overfor straffeforfølgelse. I skrivende stund er mer enn 60 personer som angivelig er involvert i utvekslingen, blitt arrestert.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/