Ofrene for en kryptosvindel rettet mot internettkjenninger taper milliarder

Da Brett Vincent investerte omtrent 200,000 XNUMX dollar i cryptocurrencies gjennom en person han ble venn med på LinkedIn høsten 2021, lovet fortjeneste på opptil 20 %, hadde han lite kunnskap om teknologien.

Bare noen få uker senere oppdaget den 46 år gamle logistikksjefen utenfor Memphis hvilken kostbar feil han hadde gjort da kryptoinvesteringskontoen hans ble frosset.

Siden den gang har Vincent spilt innhenting. Hans senere etterforskning oppdaget at titusenvis av mennesker ble lurt av kryptovaluta-investeringsordningen som fikk ham. Eksperter anslår at det har kostet dem milliarder av dollar, langt over tidligere anslag fra føderale byråer.

I følge en fersk forskning som Inca Digital har laget, tapte ofrene mer enn 500 millioner dollar på bare én av de tre blokkjedene som ble målrettet av svindlere i de siste ni månedene av 2022 alene.

Ian Schade, en blockchain-intelligensanalytiker ved TRM Labs, sier at den totale kostnaden for svindelene de siste to årene sannsynligvis har oversteget milliarder av dollar.

Begrepet «slaktering av griser» refererer til svindelteknikken for å få tillit med raske tidlige gevinster som deretter brukes av svindlere for å lokke til ytterligere investeringer, og fete dem opp som griser før slakting. Gjennom datingapper eller andre nettsider, sist Airbnb, møter svindlerne potensielle ofre.

Imidlertid slipper kriminelle unna med mer enn selv flertallet av politifolk er klar over.

Selv som kryptovalutamarkedet har vært i "vinter sesong” i et år nå, som har blitt verre av sammenbruddet av handelsbørsen FTX og andre kjente selskaper, har svindlere fortsatt med å plukke opp nye ofre og tjene iøynefallende fortjeneste, ifølge statistikken. Inca Digital undersøkte en undergruppe av svindelen, og samlet informasjon fra åtte store børser som svindlere bruker for å lokke ofre og fokuserer utelukkende på en del av kryptovalutaen de sikter mot.

Hva betyr "stor slakting".

Uttrykket "slaktering" refererer til følgende type scenario:

1. Svindleren får kontakt med et potensielt offer via en datingapp eller et annet sosialt medienettsted.
2. Før han anbefaler at et potensielt offer investerer i kryptovalutaer, skaper bedrageren først tillit hos dem ved å dyrke en personlig forbindelse.
3. Svindleren overtaler offeret til å opprette en konto på et handelsnettsted som Coinbase, slik at de kan begynne å investere.
4. Svindleren instruerer offeret om å flytte kryptovalutaen sin til en annen investeringsplattform, som egentlig er en falsk plattform under svindlerens kontroll.
5. Svindleren overtaler offeret til å fortsette å investere i kryptovalutaer ved å oppfordre dem til å ta ut pengene sine for å vise at de gjør det lovlig.
6. Svindleren tilskynder offeret til å foreta økende investeringer.
7. Etter at offeret har tjent betydelig, griper svindleren kryptovalutaen og endrer den til fiat-penger før han forsvinner ut av syne.
8. Det er ikke mye offeret kan gjøre for å få pengene tilbake innen de oppdager hva som har skjedd. Det er ingenting amerikanske tjenestemenn kan gjøre fordi disse svindlerne ofte opererer i Kina og Sørøst-Asia.

Hvis den ikke allerede har gjort det, vil den i løpet av de neste årene overgå all annen internettsvindel når det gjelder tapte penger, ifølge Andrew Frey, en rettsmedisinsk finansanalytiker ved US Secret Service.

Føderal rettshåndhevelse og store kryptovalutabørser som svindlere bruker til å utføre disse svindelene, ser ut til å henge med i handling, til tross for svindelens utvidede omfang. Føderale etterforskere finner for tiden ut hvordan de kan begrense planen og har ennå ikke arrestert noen mistenkte arkitekter, en prosess de hevder blir vanskeligere av det faktum at lovbryterne for det meste finnes i Kina og Sørøst-Asia.

Fordi de kan komme unna med det, har svindlere samordnet insentiver, ifølge Inca Digital-sjef Adam Zarazinski. Politiet varsler, men muligens ikke så mye som de burde. Leverandørene av kryptovalutatjenester er noe oppmerksomme, men ikke tilstrekkelig.

Noen få selvtrente amatøretterforskere og lokale rettshåndhevere trapper opp for å skape sin egen grasrotreaksjon fordi de ser et gap i systemet.

Vincent hjelper til med å drive den innsatsen. Han fører tilsyn med undersøkelser på fritiden for Global Anti-Scam Organization, eller GASO, som støtter de som har vært ofre for griseslakting og drives av 40 frivillige som også har blitt ofre for svindel. Han har blitt en verdifull ressurs for føderale rettshåndhevere, og i november holdt han en presentasjon på en konferanse sponset av justisdepartementets arbeidsgruppe for å motvirke kryptovalutakriminalitet, National Cryptocurrency Enforcement Team. En talskvinne for justisdepartementet nektet å kommentere.

Lokale politibetjenter hjelper for tiden ofre på alle måter de kan. En assisterende distriktsadvokat i Santa Clara, California ved navn Erin West, har vært banebrytende i bruken av sporingsverktøy og banebrytende juridiske teknikker for å lokalisere, samle inn og gjenopprette stjålet kryptovaluta. Hun deler nå disse teknikkene med påtalemyndigheter rundt om i landet.

I desember oppnådde West sine første seire i sin jurisdiksjon ved å gjenvinne mer enn 2 millioner dollar i falsk kryptovaluta og gi tilbake eiendeler til 10 svindelofre. Dette er et skritt i riktig retning, men vi har fortsatt en lang vei å gå, erkjente hun. Det er et uberegnelig antall ofre som har blitt knust av denne grusomheten og fortsatt ikke er i stand til å få noen form for hjelp som ikke blir hørt.

Jonathan Scharf, en assisterende distriktsadvokat i Queens County, New York, innrømmet at ofres rettigheter er en utfordring for rettshåndhevelse på alle nivåer. Han erklærte: «Alle som forteller deg noe annet, er utrolig uærlige. Vår suksessrate er ikke fantastisk.

Føderale rettshåndhevelsesoffiserer foretok sine første arrestasjoner av mistenkte for hvitvasking av penger fra svineslakting sent i fjor. De beslagla også syv domenenavn som svindlere brukte for å målrette mot ofre.

National Security Councils tidligere direktør for cybersikkerhet og sikker digital innovasjon, Carole House, skrev i en e-post at rettshåndhevelse og bankbyråer trenger mer ressurser for å finne og ta ned disse kriminelle nettverkene. Hun sa at utenlandske allierte må gjøre mer for å hjelpe USA. Disse nettverkene opererer internasjonalt. USA kan ikke håndtere dette selv.

Svindelstrukturen, som blander aspekter av konvensjonell romantisk svindel og investeringssvindel med det Secret Service Frey omtaler som en "super-svindel", gjør oppgaven vanskeligere.

Svindlere investerer ofte måneder i å vinne ofrenes tillit. Etter å ha etablert et forhold og byttet samtalen til en annen meldingsapp fra en sosial nettverksplattform, vil svindleren nevne suksessen deres med handel med kryptovaluta og love å lære det potensielle offeret hvordan de tjener sine egne penger.

Svindlere instruerer nybegynnere til kryptovaluta om hvordan de åpner en konto med en anerkjent handelsplattform, som Coinbase eller Crypto.com, og instruerer dem om å sette inn $1,000 eller $2,000 der. De instruerer dem deretter til å overføre kryptovalutaen deres til en konto som ser ut til å være en annen investeringsside, men som faktisk administreres av svindleren.

Svindleren tar offeret gjennom noen få tidlige avtaler som ser ut til å generere sunn fortjeneste før han oppmuntrer dem til å teste virksomheten ved å ta ut penger. Mange ofre ville anstrenge seg for å investere i svindel, til og med ta opp lån mot hjemmene sine, fordi de er overbevist om at enorme avkastninger lett kan oppnås.

Når svindlere har samlet en betydelig sum fra et offer, handler de ofte raskt for å bytte ut den tatt kryptovaluta mot fiat-penger. Det er ikke mye amerikanske tjenestemenn kan gjøre fordi flertallet av svindelens gjerningsmenn er basert i Sørøst-Asia, noen ganger utenfor rekkevidden av føderale agenter. Ofre blir kanskje ikke klar over at de har blitt lurt i uker eller mer før de rapporterte forbrytelsen.

Ved å bruke data fra kjente svindlerkontrollerte kryptovaluta-lommebøker, beregnet Inca Digital deres estimat. Virksomheten undersøkte transaksjonene i disse kontoene før de opprettet en algoritme for å finne andre lignende lommebøker. Og den fulgte bitcoinen som gikk gjennom disse kontoene i to retninger: tilbake til majoren handelsplattformer for kryptovaluta hvor ofrene opprinnelig hadde kjøpt det, og videresende til andre plattformer og tjenester svindlerne bruker for å skjule sporene deres. Midlene kommer deretter til en annen børs, vanligvis en global aktør, der tyver bytter kryptovalutaen mot fiat-penger.

Kunder ved de store kryptovalutabørsene tapte 506 millioner dollar de siste ni månedene av 2022, ifølge Inca Digital, et selskap som utfører kryptoanalyse for bedrifter og statlige organisasjoner. Bare en del av opplegget ble avslørt av analysen. Selv om svindlerne også retter seg mot bitcoin- og tron-blokkjedene, konsentrerte de seg kun om ethereum-blokkjeden.

Tap av offer har blitt estimert til lavere beløp av føderale byråer. Kryptoromantikk-svindel kostet ofrene 429 millioner dollar i tap i 2021, ifølge FBIs Internet Crime Complaint Center, som mottok klager på dem. I 2021, det siste året den undersøkte, estimerte Federal Trade Commission at kunder globalt tapte 547 millioner dollar på romantikksvindel.

Børsene hevder at de bekjemper svindel ved å engasjere seg med lovmyndigheter, deaktivere tilgang til plattformene deres for kontoer som er kjent for å bli brukt av svindlere, og advare brukere om potensielle farer. Likevel påpeker de at kundene til syvende og sist er ansvarlige for sin egen sikkerhet.

I følge Lisa Johnson, en representant for Coinbase, "er det brukerens plikt å sjekke integriteten til enhver investering de gjør på plattformen vår." Selv om Coinbase bruker en rekke metoder for å finne og forby uautoriserte adresser knyttet til svindel og annen ulovlig oppførsel, er det vanskelig å forutse hver adresse som brukes av eksterne dårlige aktører.

Nylig inkorporerte Crypto.com en teknologi laget av Inca Digital for raskt å identifisere svindel og advare potensielle ofre før de foretar betydelige investeringer. Børsen, ifølge selskapets talskvinne Victoria Davis, tar ytterligere tiltak for å beskytte brukere, for eksempel regelmessige oppdateringer av blokkerte kontoer.

Plattformen understreker også behovet for at brukerne må utvise forsiktighet, ettersom ofre for svineslakting tapte rundt 300 millioner dollar på den i løpet av de siste ni månedene av 2022, ifølge Inca-data, den største av alle børser den har studert. Sikkerhet er en delt plikt, ifølge Davis.

Vincent fortsetter å streve for rettferdighet til tross for de økende tapene av ofre. Han gikk til Bangkok i slutten av januar for å møte representanter fra den amerikanske ambassaden, politi og en mann som hadde rømt fra et kompleks i Myanmar hvor han hevdet at han hadde blitt tvunget til å begå svindelen.
Vincent sa,

Jeg er kanskje det eneste håpet noen ofre har. Jeg vil også se de kriminelle fengslet. Det er det som brenner flammen jeg føler inni meg.

I slekt