- Registrering av en eiendom i London har drevet en berømt kryptoflukt som drev en 4 milliarder dollar Ponzi-ordning ut av treverket.
- Ruja Ignatova ble født i Bulgaria og bodde i Tyskland og forretningspartneren hans, Sebastian Greenwood, beholdt kryptoelskere ved å påstå at deres kryptotoken, OneCoin, ville være en "Bitcoin-morder."
Ruja Ignatova og Sebastian Greenwood startet å sette OneCoin til potensielle investorer i 2014, og garanterer mellom en femdobbel og ti ganger avkastning, og kalte investorene deres som «idioter» og «gale». Selv om meiseleren i oktober 2017 forsvant fullstendig da tjenestemenn ble omringet og hun ikke har blitt sett siden. Hun er for tiden på FBIs rekord og blant de 10 mest ettersøkte rømningene og er den eneste kvinnen på hitlisten.
Politiet har varslet at hun muligens har gjennomgått plastisk kirurgi for å endre utseendet sitt, med tanke på at hun noen gang ville være i hendene på loven. Men i begynnelsen av denne måneden kom Ignatova angivelig ut av treverket for å påstå en av eiendommene hennes.
Hvordan kom navnet ut?
For mange dager siden var en penthouseleilighet i utkanten av London i Kensington, England, ute for salg til en kjekk pris på 15.5 millioner dollar, som deretter ble redusert til 13.6 millioner dollar. Det er helt klart at Ignatova eide eiendommen i navnet til en Selskapet, men en ny forskrift innebærer at mottaker av det gitte selskapet også må oppgi fullt navn.
Som en konsekvens av det, ga advokater som portretterte Ignatova en formell påstand om eiendommen, og registrerte henne som leilighetens "reelle eier" i en sak med Storbritannias finanstilsyn. Endringen i lovene til Companies House, Storbritannias likestilling av ASIC, presset Ignatova ut av å rømme, da hun måtte noteres i sin helhet i stedet for bare skallselskapet hennes.
Før dette var eiendommen eid av et selskap ved navn Abbots House Penthouse Limited, basert på Guernsey, et veldig kjent skatteparadis med svært mindre statlig tilsyn. Dette viste tydelig at Ignatova ikke var i offentlige registre og tinglysingsskjøte til nå. En beryktet eiendomsselger, Knight Frank publiserte eiendommen, men fjernet raskt registreringen etter at det kom ut at Ignatova hadde en tilknytning til den.
Ankeret til The Missing Cryptoqueen podcast og etterforskningsreporter, Jamie Bartlett i forhold til BBC, flagget først en liten kobling mellom svindleren og penthouse.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/29/the-famous-crypto-queen-is-alive-after-vanishing-5-years-ago-know-the-details/