- Dette er den andre siktelsen mot Bitkub i år
- SEC slår ned på børser med massive bøter
- To personer knyttet til Satang-utvekslingen ble også bøtelagt
SEC anklager enkeltpersoner og Bitkub for "vaskehandel".'
En melding fra Securities and Exchange Commission (SEC) den 27. september av Thailand siktet Bitkub og to personer for å «skape kunstige volumer av digitale eiendeler» på børsplattformen. Å skape kunstige volumer i markedet kalles "vaskehandel". Det innebærer at lovbrytere kjøper og selger eiendeler samtidig, og dermed øker volumet.
Bitkub og de to siktede, Anurak Chuachai og Sakon Srakawee må betale 634,000 6 dollar i etterforskningsutgifter bortsett fra den sivile boten. Dessuten vil Chuachai og Srakawee være forbudt å handle i XNUMX måneder.
Regulatoriske bekymringer som påvirker digital økonomi
Siam Commercial Bank (SCB), som er Thailands eldste bank, trakk seg ut av en avtale verdt 500 millioner dollar med Bitkub på grunn av regulatoriske problemer.
I mai ble 5 medlemmer av Bitkubs utvalgskomité for digitale eiendeler bøtelagt $65,000 XNUMX for manglende overholdelse av myndighetens lover om oppføring av digitale eiendeler. Børsen hadde lansert sin token KUB som skapte en interessekonflikt i henhold til loven.
Forrige måned ble Bitkubs tekniske sjef (CTO) Samret Wajanasathian bøtelagt $235,000 1.99 for innsidehandel. Tilsynelatende var han klar over avtalen med SCB og kjøpte KUB-tokens verdt XNUMX millioner thailandske baht. KUBs pris doblet seg etter at avtalen med SCB ble annonsert.
Bitkub tilbyr 75 mynter og par på sin plattform. Ifølge Coingecko er det daglige handelsvolumet 62 millioner dollar. Etter handelsvolum er det den største børsen i Thailand.
En annen kryptobørs, Satang Corporation, er involvert i en sak som involverer Fair Expo og en mann; to personer har blitt bøtelagt $317,000 i saken.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/