Taiwanske tjenestemenn konfiskerer 320 millioner dollar i landets største pengehvitvaskingsoperasjon

Taiwanske myndigheter har arrestert en person mistenkt for å ha hvitvasket rekordhøye 320 millioner dollar gjennom digitale eiendeler, og markerer det største tilfellet av kryptorelatert hvitvasking av penger i landets historie.

Taiwan har vært vitne til sin største kryptorelaterte hvitvaskingssak til dags dato, med arrestasjonen av en person mistenkt for å hvitvaske 10.4 milliarder taiwanske dollar, omtrent 320 millioner dollar, gjennom digitale eiendeler.

Personen, identifisert utelukkende med etternavnet Qiu, ble arrestert i juni etter en retur fra Sørøst-Asia, et samarbeid mellom Taichungs Criminal Investigation Bureau og lokale medier.

Saken har sin opprinnelse i en etterforskning som ble startet i fjor, sentrert om en falsk verdipapirhandelsapplikasjon. Da myndighetene sporet økonomiske transaksjoner, avdekket de Qius påståtte deltakelse i operasjonen.

Lovhåndhevelsesrapporter indikerer at Qiu kanaliserte midler gjennom en rekke kontoer, og konverterte dem til Tether (USDT), en kryptovaluta knyttet til amerikanske dollar. Deretter solgte han den digitale eiendelen, og tilbakeførte den til kontanter med den hensikt å skjule fondenes opprinnelse.

Qiu antas å ha tjent fortjeneste ved å samle inn 1 % provisjon på hver transaksjon. Hans hyppige reiser til Sørøst-asiatiske nasjoner, inkludert Malaysia og Filippinene, har reist spørsmål om potensielle forbindelser til gambling- og svindelnettverk.

Myndighetene har konfiskert ulike luksusgjenstander fra Qiu, for eksempel high-end kjøretøy og dyre klokker, i tillegg til 21,000 XNUMX taiwanske dollar i kontanter, bærbare datamaskiner, finanskort og andre relevante bevis. Ytterligere tre personer er pågrepet i forbindelse med denne saken ettersom etterforskningen fortsetter for å spore de hvitvaskede midlenes kilde og destinasjon.

Taiwan, sammen med andre asiatiske jurisdiksjoner, trapper opp sine anti-hvitvaskingsbestemmelser knyttet til kryptovalutaer. Denne saken forventes å ytterligere motivere disse regulatoriske initiativene, i tråd med de siste trendene observert i Hong Kong.

I juli 2022 utstedte Financial Supervisory Commission of Taiwan et direktiv til banksektoren, som forbød kredittkortkjøp av digitale eiendeler og fremhevet den flyktige og spekulative karakteren til slike eiendeler. Regulatoren understreket at kredittkort bør reserveres for transaksjoner som ikke er relatert til gambling, aksjer og derivater.

Følg oss på Google Nyheter