Kryptovalutaindustrien har vokst massivt de siste årene i den grad at lovgivere og myndigheters vaktbikkjer rundt om i verden er alvorlig bekymret for dens negative effekt på verden. Forsøkene på å overvåke og eliminere antall ulisensierte, uautoriserte og ulovlige enheter er i prosessen. Statlige myndigheter er aktive i å identifisere svindel i stor skala for å regulere kryptobørsindustrien under lovens grenser.
DOJ slår ned på Hong Kong-registrert børs
Sammendrag av 18. januars justisdepartement håndhevet en alvorlig nedbryting av storskala kryptobørs, og brøt med statens juridiske krav. Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde i går en avgjørende avgjørelse som sikter grunnleggeren og store eierne av Bitzlato. Den Hong Kong-registrerte børsen Bitzlato ble siktet for å overføre ulisensierte penger da børsen la til rette for mer enn 700 millioner dollar i ulovlige midler.
I en nylig kunngjøring 18. januar uttalte USAs visestatsadvokat Lisa Monaco at regjeringsmyndighetene i koordinering med Frankrike hadde tatt håndhevelsestiltak mot Bizlato. Bitzlatos nettsted ville bli beslaglagt og stemplet som en påstått utveksling knyttet til russisk ulovlig finans.
Anklagen hevder at Bitzlato bare krevde minimal identifikasjon fra brukere, unntatt den grunnleggende identifikasjonsprotokollen som selfies eller pass. Bitzlato-utveksling ble funnet involvert i en pengeoverførende virksomhet som transporterte og sendte uten åpenhet om ulovlige midler. I tillegg klarte ikke børsen å møtes amerikanske regulatoriske sikkerhetstiltak som var nødvendig i prosessen.
I følge den amerikanske advokaten Breon Peace, solgte påståtte Bitzlato seg selv til kriminelle gjennom ingen spørsmål stilte kryptovalutautvekslinger som resulterte i innskudd til en verdi av hundrevis av millioner dollar.
Den Hong Kong-baserte børsen fremstilte seg selv som en peer-to-peer depot-kryptobørs som gjorde det mulig for kunder å enkelt bytte og handle 60 støttede kryptovalutaer, inkludert Ethereum, bitcoin, bitcoin kontanter, og monolitt rubelen, uten involvering av noen mellommann.
Hva forårsaket arrestasjonen av Bitzlatos grunnlegger?
En felles etterforskning av justisdepartementet, franske myndigheter og finansdepartementets nettverk for håndhevelse av finansiell kriminalitet, Anatoly Legkodymov ble arrestert i Miami i går kveld i henhold til den ferske pressemeldingen. En russisk statsborger ansvarlig for en kryptovalutautveksling i Hong-Kong er anklaget for å legge til rette for kriminell aktivitet.
Anatoly Legkodymov implementerte ikke de nødvendige sikkerhetstiltakene mot hvitvasking ved ikke å kreve minimal identifikasjon fra brukerne. Videre tillot utvekslingsmekanismen dem å levere informasjon som tilhørte Strawman, personer som tjente som dekning for brukerne.
Som et resultat ble Bitzlato et trygt fristed for kriminelle som løsepengevaregrupper og narkotikaforhandlere. Den amerikanske advokaten i Brooklyn, stedet hvor saken ble anlagt, da politiet forsøkte å spore midler til Bitzlato, var det helt klart at Bitzlato ikke vil være i stand til å overlate brukernes sanne identitet.
Selskapet eid av Anatoly Legkodymov, registrert i Hong Kong, ble grunnlagt i 2016 og opererte globalt. DOJ anklaget Bitzlato for direkte eller gjennom sine mellommenn å drive mer enn 700 millioner dollar i kryptovaluta-utveksling med brukere av en darknet-markedsplass for narkotika, Hydra Market, falske identifikasjoner og andre ulovlige produkter. Markedsplassen ble beslaglagt i fjor og stengt.
Amerikanske myndigheter var bekymret for den kriminelle klagen mot Bitzlato angående Hydra darknet-markedsplassen, der brukere fikk lov til å hvitvaske midler inkludert de fra løsepengevareangrep.
konklusjonen
Myndigheter som justisdepartementet er fast bestemt på å slå ned på kryptobørser som opererer utenfor juridiske grenser. Dette kan vise seg å være et positivt resultat for den generelle kryptoindustrien, ettersom folk vil kunne ha mer tillit til regulerte og autoriserte plattformer. Omdømmet til kryptomarkedet vil også sette pris på etter beslagleggelsen av utvekslinger involvert i kriminelle aktiviteter.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/