Sørkoreanere handlet 4.3 milliarder dollar gjennom ulovlige kryptoutvekslinger

Sør-Korea har strammet inn sitt reguleringsregime mot kryptobørser, men det ser ut til at noen innbyggere fortsatt driver med ulovlige transaksjoner. I følge lokale kilder handlet sørkoreanere 5.6 billioner koreanske won (4.3 milliarder dollar) gjennom ulovlige kryptoutvekslinger i 2022, en betydelig økning fra året før. Koreas tollvesen oppga tallene, som indikerer at den totale mengden midler fanget i økonomiske forbrytelser økte fra 3.2 billioner won (2.5 milliarder dollar) i 2021 til 8.2 billioner won (6.2 milliarder dollar) i fjor.

Av all den ulovlige pengetrafikken som ble fanget av offiserer, utgjorde kryptotransaksjoner nesten 70 %. Det totale beløpet av avlyttede digitale eiendeler ($4.3 milliarder) påløper imidlertid bare for 15 transaksjoner. Disse transaksjonene var rettet mot å kjøpe utenlandske virtuelle eiendeler med den hensikt å selge dem i landet senere. Dette er fordi det sørkoreanske reguleringsregimet isolerer det lokale markedet og gjør prisene på utenlandsk krypto høyere for kundene.

Regjeringen har slått ned på ulovlige kryptobørser siden 2017, da loven om valutatransaksjoner krevde at enheter involvert i kryptotransaksjoner skulle få regulatorisk godkjenning fra Financial Services Commission. Derfor blir forsøkene på å delta i den globale kryptohandelen, fra utenlandske aktører som kommer til det koreanske markedet eller innenlandske investorer som søker et bedre byttekurs i utlandet, merket som «ulovlig».

I august 2022 tok Korea Financial Intelligence Unit grep mot 16 utenlandsbaserte kryptofirmaer, inkludert KuCoin, Poloniex og Phemex. Alle de 16 børsene har angivelig engasjert seg i forretningsaktiviteter rettet mot innenlandske forbrukere ved å tilby koreanskspråklige nettsteder, kjøre kampanjearrangementer rettet mot koreanske forbrukere, og tilby kredittkortbetalingsalternativer for kjøp av kryptovaluta. Alle disse aktivitetene faller inn under Lov om rapportering av finansielle transaksjoner.

Det koreanske tollvesenet rapporterte også at 16 personer var involvert i ulovlige valutatransaksjoner knyttet til kryptoaktiva verdt omtrent 2 milliarder dollar. Disse sakene viser regjeringens besluttsomhet til å slå ned på ulovlige kryptotransaksjoner og fremme et trygt og regulert kryptomarked.

Noen kritikere hevder imidlertid at den sørkoreanske regjeringens reguleringsregime er for strengt, noe som har ført til at landet går glipp av potensielle økonomiske fordeler. De foreslår at en mer balansert tilnærming bør tas for å sikre at landet kan dra nytte av det voksende kryptomarkedet samtidig som det opprettholder et trygt og regulert miljø. Uansett er det klart at ulovlige kryptoutvekslinger fortsatt er et betydelig problem i Sør-Korea, og regjeringen vil fortsette å iverksette tiltak for å løse dette problemet.