Sørkoreanske påtalemyndigheter raiderte bank med henvisning til ulovlige krypto-relaterte transaksjoner

Uker etter at tre personer ble arrestert for påstander om å være involvert i mistenkelige finansiell operasjoner som inkluderte cryptocurrency-relaterte transaksjoner; Sørkoreanske myndigheter raidet en Seoul-basert Woori Bank i forbindelse med etterforskningen.

Som det skjer, uttalte Daegu-distriktets påtalemyndighets anti-korrupsjonsetterforskningsavdeling at påtalemyndighetene utførte en ransakings- og beslagsordre for Woori Bank-hovedkvarteret og etterforsket en av dets ansatte, det lokale nyhetsbyrået. Yonhap rapportert September 22.

Ifølge rapporten: 

"Aktor har tidligere fastslått at siktede drev flere fantomselskaper og drev digital aktivahandel uten å rapportere dem, og leverte falske bevis til bank å betale 400 milliarder won i utenlandsk valuta til utlandet."

Som rapporten legger til, jobbet den undersøkte personen "som filialsjef i Woori Bank på det tidspunktet" og "var involvert i ulovlig valutaoverføring."

Detaljer om saken

I august, tre personer ble arrestert på siktelse for å være involvert i etableringen av en kryptohandel operasjon uten de nødvendige tillatelsene, sende inn forfalsket finansiell data til banker, sammen med å utføre mistenkelige valutatransaksjoner, som finbold rapportert.

I følge påstandene ser det ut til at de arresterte personene har forsøkt å utnytte gapet i kryptovalutapriser i sørkoreanske børser sammenlignet med børser utenlands, også referert til som 'kimchi-premien'.

Sør-Koreas kryptoproblemer

I mellomtiden, Yonhap har også rapportert at 259.8 milliarder vunnet i krypto ble beslaglagt i løpet av to år på grunn av manglende skatt og etterskuddsvis lokal skatt. Informasjonen om beslagene ble sendt inn av "strategi- og finansdepartementet, departementet for offentlig administrasjon og sikkerhet, den nasjonale skattetjenesten og 17 byer og provinser."

Det er også verdt å nevne at etterforskere fra påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt i juli raidet flere lokale krypto utveksling, konfiskering av registreringer av transaksjoner og andre dokumenter som en del av etterforskningen av den mye omtalte kollapsen av Terra (LUNA) plattform.