Sørkoreanske kryptobørser rapporterer nesten 50 % økning i mistenkelige transaksjoner i 2023

Sør-Korea har vært vitne til en økning i kryptohandel, spesielt etter en markedsoppgang. Tilsvarende mottok myndighetene i landet nesten 49 % flere varsler om potensielt mistenkelige transaksjoner fra kryptotjenesteleverandører i 2023 sammenlignet med året før.

Et papir fra Financial Intelligence Unit (FIU) avslørte at Sør-Korea registrerte 16,076 2023 tilfeller av rapporterte kryptotransaksjoner mistenkt for koblinger til aktiviteter som hvitvasking av penger, markedsmanipulasjon eller ulovlig narkotikahandel i XNUMX.

Mistenkelige kryptotransaksjoner øker i Sør-Korea

I en fersk pressemelding tilskrev FIU denne økningen til forbedret kommunikasjon med innenlandske selskaper, og oppfordret dem til å rapportere slike aktiviteter.

Den nevnte også at volumet av rapporter knyttet til mistenkte kryptorelaterte forbrytelser økte med rundt 90 % i 2023 sammenlignet med året før.

Byrået avsto imidlertid fra å gi spesifikk informasjon om disse varslene, med henvisning til loven om spesifisert finansiell informasjon. Det avklarte heller ikke om disse varslene også stammet fra kryptobørser, i likhet med mistenkelige transaksjonsrapporter.

Så langt har Skatteetaten og Rikspolitiet mottatt 100 tilfeller av uregistrerte kryptolåneforetak.

Disse sakene ble flagget ved hjelp av mistenkelige transaksjonsdata samlet inn av FIU mellom desember 2023 og januar 2024.

Fremover har FIU til hensikt å implementere et nytt system designet for å umiddelbart stoppe mistenkelige virtuelle aktivatransaksjoner før etterforskning av lokale påtalemyndigheter. Hovedmålet med dette systemet er å gjennomføre foreløpige tester for implementeringen innen mars i år.

Økt gransking

Utgivelsen av rapporten var på linje med Sør-Koreas økte regulatoriske tilsyn med rommet, utløst av flere bemerkelsesverdige hendelser med feil i 2023.

Som en del av et forsøk på å øke åpenhet og ansvarlighet i offentlig sektor, er senior offentlige tjenestemenn i landet nå pålagt å offentliggjøre sine digitale eiendeler, i henhold til ny lovgivning annonsert av departementet for personalledelse.

Nylig avslørte det koreanske tollkontoret at omtrent 88 % av ulovlig valutahandel involverte digitale eiendeler, noen brukte krypto for å unndra skatter. Som svar har tollvesenet etablert et spesialisert team rettet mot å bekjempe kryptovalutrelaterte forbrytelser.