Sørkoreanske myndigheter foretar de første arrestasjonene i krypto-sonde på flere milliarder

Uker etter at sørkoreanske myndigheter raidet flere lokale cryptocurrency-utvekslinger i forbindelse med etterforskningen av Terra (LUNA) økosystemkollaps foretok landets påtalemyndigheter sine første arrestasjoner i en annen sonde knyttet til cryptocurrencies.

Som det skjer, ble tre personer varetektsfengslet på grunn av bekymringer som inkluderte å sette opp en kryptohandel drift uten nødvendig godkjenning, forfalskning finansiell data og sende dem til banker, i tillegg til å utføre mistenkelige valutatransaksjoner verdt 3.4 milliarder dollar, Bloomberg rapportert på August 11.

Forbrytelsens omfang

Ifølge en rapporterer av den lokale Chosun ilbo avisen, kobler påstandene de tre arresterte personene til en pengeoverføringsplattform som rettet 400 milliarder won (nær 307 millioner dollar) til utlandet via en multinasjonal Seoul-basert Woori Bank, og tjente penger på voldgift.

Videre uttalte rapporten også at de arresterte personene kan ha forsøkt å misbruke 'kimchi-premien' eller gapet i kryptopriser i sørkoreanske børser sammenlignet med børser utenfor landet.

I henhold til informasjonen fra landets finanstilsynstjeneste ble de unormale transaksjonene, som utgjorde 1.6 billioner won (rundt 1.2 milliarder dollar), utført gjennom fem Woori Bank-filialer fra mai 2021 til juni 2022.

I tillegg sa byrået at det også hadde oppdaget at ytterligere 2.5 billioner won (omtrent 1.9 milliarder dollar) angivelig ble overført gjennom 11 filialer av Shingan Bank fra februar 2021 til juli 2022.

Sør-Koreas problemer med krypto

Tidligere i mai, finbold rapporterte at Terraform Labs-kollapsen hadde tvunget Sør-Korea til opprette et utvalg for digitale eiendeler, hvis oppgaver inkluderer opprettelse av forskrifter og overvåke kryptosektoren inntil et myndighetsorgan er dannet under den annonserte Digital Asset Framework Act.

I mellomtiden, i slutten av juli, et team av etterforskere fra påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt raidet flere lokale kryptobørser, inkludert Upbit, beslagleggelse av transaksjonsposter og annet materiale som en del av etterforskningen av omstendighetene som førte til bortfallet av Terra-plattformen.

Samtidig reiste Sør-Koreas justisminister Han Dong-hoon til New York, hvor han og amerikanske tjenestemenn diskuterte mulige metoder for samarbeid mellom de to landene i etterforsker forbrytelser knyttet til digitale eiendeler.