Ifølge en lokal rapport, har den sørkoreanske finanstilsynstjenesten (FSS) avdekket ulovlige internasjonale pengeoverføringer på ytterligere 650 millioner dollar knyttet til kryptobørser.
I juni ble FSS lanserte en sonde inn i alle lokale banker etter at den mottok rapporter om mistenkelige internasjonale overføringer av store pengesummer fra to av Sør-Koreas største forretningsbanker, Woori og Shinhan. Den gang instruerte finansvakten bankene om å gjennomføre interne undersøkelser og sende inn resultatene, hvoretter den startet sine studier.
Ifølge rapporten er de 680 millioner dollar som nylig ble oppdaget å ha blitt ulovlig overført utenfor landet, det siste resultatet av FSS-undersøkelsen i de berørte lokale bankene, og bringer det totale beløpet av angivelig ulovlige midler til 7.2 milliarder dollar.
Ifølge FSS ble de fleste midlene først sendt fra cryptocurrency-utvekslinger til lokale bankkontoer før de overføres til utlandet.
Lovbrytere utnyttet handel med kryptoarbitrasje
Den økonomiske vakthunden la videre til at transaksjonene er relatert til landets "Kimchi Premium"-arbitrasjetjeneste.
Arbitrage er en investeringsstrategi der en investor kjøper og selger en eiendel i forskjellige markeder og utnytter prisforskjellene i begge markeder for å generere fortjeneste.
Lovbryterne utnyttet denne formen for handel ved å kjøpe kryptovalutaer i utenlandske børser og deretter selge dem gjennom sørkoreanske børser hvor aktivaprisene er høyere, bemerket FSS.
Reguleringsorganet la til at fortjenesten generert av lovbryterne ble overført fra sørkoreanske kryptobørser til lokale banker, som deretter sendte pengene til sine motparter registrert i utlandet.
Ifølge FSS har noen av lovbryterne, alt fra enkeltpersoner som varemeglere og kosmetikkgrossister til selskaper som reisebyråer, etablert falske selskaper og uregistrerte forretningsmodeller for å dekke sporene deres.
De viktigste oversjøiske overføringene, hovedsakelig i amerikanske dollar, var til Hong Kong, Japan og Kina. Rapporten la til at FSS planlegger å avslutte sin inspeksjon innen neste måned og vil straffe lovbrytere.
Din krypto fortjener den beste sikkerheten. Få en Ledger hardware lommebok for bare $79!
Kilde: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/