Sør-Korea begynner å undersøke kryptoutveksling Bithumb (rapport)

Den nasjonale skattetjenesten (NTS) i Sør-Korea har angivelig truffet Bithumb Korea og Bithumb Holdings med en "spesiell skatteundersøkelse" for å avgjøre om kryptovalutaplattformen har overholdt innenlandske skattelover.

Tjenestemennene har også undersøkt Kang Jong-hyeon (ryktes å være den faktiske eieren av utvekslingen) og søsteren hans - Kang Ji-yeon. 

Skattespørsmål for den lokale giganten

Ifølge en fersk dekning, 4th Bureau of Investigation of Seoul Regional Tax Service vil inspisere om Bithumb hadde vært involvert i noen skatteunndragelse. Det er verdt å nevne at denne enheten kun løser spesielle skattesaker.

NTS vil visstnok verifisere Bithumbs skattevirksomhet ved å observere selskapets internasjonale og lokale transaksjoner. Myndighetene vil videre undersøke aktivitetene til Kang Jong-hyeon (firmaets hypotetiske eier) og hans yngre søster – Kang Ji-yeon. 

Flere kilder har antydet at Jong-hyeon er den største aksjonæren i Bithumb. For å holde en lav profil har han imidlertid registrert de fleste av sine forretningsinteresser, eiendom og en rekke kjøretøy i søskens navn. Den sørkoreanske pressen har nylig indikert at den mystiske mannen dater Park Min-young (en av de mest kjente lokale skuespillerinnene).

Tjenestemennene gjennomførte en lignende skatteundersøkelse på Bithumb i 2018. Den gang fikk de 80 milliarder won (over 64 millioner dollar) i inntektsskatt.

Det siste dramaet rundt Bithumb

As Kryptopotet rapportert på slutten av 2022 ble visepresidenten i Vidente – Mr. Park – funnet død nær hjemmet sitt i Seoul, mens den første etterforskningen fant ingen tegn til et potensielt drap. Selskapet hans er blant de største aksjonærene i Bithumb Holdings (organisasjonen bak handelsplassen). 

Park sto overfor flere anklager for å stjele kundemidler og manipulere aksjekurser, mens FTXs tidligere administrerende direktør – Sam Bankman-Fried – angivelig var i avanserte samtaler for å kjøpe børsen. 

En annen dekning informert at Lee Jung-hoon – tidligere styreleder for den sørkoreanske kryptovalutaplattformen – ikke har brutt loven om forverret straff for spesifikke økonomiske forbrytelser og ikke har svindlet Kim Byung-gun for 112 milliarder won (87.5 millioner dollar). Hadde retten funnet ham skyldig, kunne han ha gått i fengsel i opptil åtte år.